「米国財務省、カルテルに関連したイーサリアムウォレットに対して「不正なフェンタニルの取引」に関する制裁を発表」

US Treasury announces sanctions on Ethereum wallet associated with cartel for 'illicit fentanyl transactions'.

アメリカ財務省の外国資産統制局(OFAC)は、国際的な犯罪組織に関連するとされる仮想通貨ウォレットを「特別指定国民」リストに追加しました。

9月26日の発表で、アメリカ財務省は、シナロア・カルテルに関係する多くの人物を含む10人を制裁対象としたと述べました。その中には、メキシコ国籍のマリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロも含まれています。

「[ヒメネス・カストロ]はチャピトスの副官に直接報告し、仮想通貨や電信送金などを使用して、アメリカで不正なフェンタニルの売り上げをシナロア・カルテルの指導者に送金するマネーロンダリング組織を運営しています」と財務省は述べています。「ヒメネス・カストロは、アメリカ内の運び屋に現金を回収させ、様々な仮想通貨ウォレットに直接チャピトスへの支払いやフェンタニル生産への再投資のために預けるよう指示しています。」

Etherscanのデータによると、当時のウォレットの残高は約0.018 Ether(ETH)(28.22ドル)であり、最新の活動は200日以上前でした。財務省の最新の制裁対象には他のウォレットアドレスは含まれておらず、これはアメリカのオピオイド使用に関連する危機に影響を与える「不正なフェンタニルの密売」に対する対応として財務省が述べています。

「本日の措置は、財務省および政府が国際的な安全保障を脅かし、フェンタニルやその他の致死性のある薬物で私たちのコミュニティを氾濫させる犯罪組織に執拗に対抗し続けることを示しています」と、財務省のテロ対策および金融情報担当アンダーセクレタリーのブライアン・ネルソン氏は述べています。

本日、アメリカ財務省はシナロア・カルテルの関係者および逃亡者を含む10人を制裁しました。これらはアメリカに密売される不正なフェンタニルやその他の致死性のある薬物の大部分に関与しています。https://t.co/eb5zLjmaEb

— アンダーセクレタリー ブライアン・ネルソン (@UnderSecTFI) 2023年9月26日

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OFACは北朝鮮のラザルス・グループに関連する個人を制裁した後、これらの制裁を追加する理由として、仮想通貨ミキサーのTornado Cashを2022年8月に「特別指定国民」リストに追加しました。2023年8月、アメリカ当局はTornado Cashの共同創設者であるローマン・ストームを逮捕し、マネーロンダリングと制裁違反の容疑で告発しました。

多くの業界リーダーや政策立案者は、財務省によるTornado Cashへの措置を批判しました。仮想通貨取引所Coinbaseの支援を受けた6人の個人が制裁に対して訴訟を起こしましたが、2023年8月には裁判官がほとんど米国政府に肩入れする形で略式判決を下しました。

雑誌: Tornado Cash 2.0: 安全で合法的なコインミキサーの開発競争