「詐欺スキャンダルの中心にある、ハル・シティのスポンサーシップと関連するトルコの仮想通貨取引所」

「ハル・シティのスポンサーシップと関連するトルコの仮想通貨取引所 - 詐欺スキャンダルの陰で暴露される真実」

出典:Adobe / Husamex

有名なテレビプロデューサーであるアクン・イリチャリのスポーツチーム、ハル・シティのスポンサーである仮想通貨取引所トミヤのオーナー、ユウス・ウスタ、および経済学者エセ・プラシュは、イスタンブールビューケチュメジェの公共検察局による調査の一環として逮捕されました。

この調査は、アクン・イリチャリが所有するハル・シティのサッカーチームのスポンサーである仮想通貨取引所トミヤに関連する潜在的な詐欺行為について明らかにすることを目的としています。トミヤは、アクン・イリチャリが所有するハル・シティのスポンサーシップを通じて認知度を高めました。

ハルトビのディンチェル・ゴクチェによると、市民のムサ・エクメクチョールは、トミヤで働いていると主張するムアムルスルに対して21万1500ドルをだまし取られたと主張しました。報道によると、スルはエクメクチョールを「アイドルFX」と呼ばれる外国為替システムのマネージャーであるハリル・デミルに紹介しました。エクメクチョールは投資で予想されたリターンを受け取らなかったため、苦情を申し立て、詳細な5か月間の調査につながりました。

この作戦は、リストに載っている32人中25人が拘留され、そのうち11人が逮捕の要請を受けて和平刑事裁判官に言及されるという結果に終わりました。逮捕された人々の中で注目すべき人物には、トミヤテクノロジアシェルのオーナーであるユウス・ウスタと、一時的にこの会社でコンサルタントとして働いた経済学者のエセ・プラシュが含まれます。

エセ・プラシュの弁護士は、彼のクライアントは資本市場でのアドバイザリーやトレーニングを提供しており、調査対象の企業やトミヤとのパートナーシップや署名権限を持っていないことを述べました。彼はプラシュが短期間、約5週間だけトレーニングを行ったことを強調しました。

トルコが暗号通貨規制の準備を進める中、元Thodex CEOは11000年以上の刑に直面

調査の詳細が明らかにされつつあり、トルコは暗号通貨の規制を導入する準備を進めています。トルコは最近、急速に崩壊した暗号通貨取引所Thodexを運営していた個人に11,196年の刑を言い渡しました。

Thodexは2021年4月に突然オフラインになり、オゼル氏は行方不明になる前まではトルコ最大の暗号通貨取引所の1つでした。40万人以上のメンバーは、2,000万ドルに及ぶ仮想通貨の預金へのアクセスがないまま、闇の中に取り残されました。オゼル氏はアルバニアに逃亡しましたが、インターポールによる赤い手配が発令され、2022年8月に逮捕されました。

2023年4月までに、オゼル氏はトルコに送還され、到着後に7つの罪で警察に拘束されました。これらの罪には、犯罪を犯す目的で組織を設立および管理すること、組織のメンバーであること、銀行や信用機関の情報システムを利用した詐欺、商人や企業の重役および協同組合の管理者による詐欺、犯罪行為の結果として得られる資産の価値を洗浄することが含まれます。

Thodexのスキャンダルにもかかわらず、トルコでは暗号通貨の採用はまだ減速の兆候を見せていません。KuCoinによる調査によると、過去1年半でトルコの暗号通貨の採用率は40%から52%に増加しました。投資家の71%がビットコインを所有しており、45%がイーサリアムや他のステーブルコインを所有していると回答しました。

また、トルコ政府は中央銀行デジタル通貨(CBDC)であるデジタルリラの開発を探求しており、国のデジタル金融に対する姿勢の変化を示しています。

トルコはライセンスと課税に焦点を当てて暗号通貨市場を規制することを目指す

国際的な金融犯罪監視機関である金融活動作業部会(FATF)の懸念を解決し、「グレーリスト」から脱却するため、トルコは仮想通貨市場の規制に関する新たな規則を導入する予定です。規制はライセンスと課税を重視し、システムの濫用を防ぎ、FATFの推奨事項に準拠することを目指しています。

トルコは現在世界第4位の仮想通貨取引国であり、高騰するインフレと急落する国内通貨リラによって、代替資産の必要性が高まっています。仮想通貨取引が急増しています。過去1年間に約1,700億ドルの仮想通貨取引が行われ、世界的な取引量でトルコは4位にランクされています。また、トルコの仮想通貨普及指数は12位であり、通貨の切り下げに対抗するための仮想通貨への興味や、若い世代の新技術への熱意が高まっていることを反映しています。

財務相のメフメト・シムシェクは10月に先立ち、トルコがFATFの推奨事項に準拠するために、仮想通貨に関する新法を導入することを発表しました。この動きは、投資格付けと評判に影響を与えることがあるグレーリストのステータスを排除することを目指しています。新たな規制は、特に仮想資産サービスプロバイダーおよびその株主の適切な規制および識別に関連するFATFの懸念に対処すると予想されています。これらの推奨事項への準拠は、トルコがFATFのグレーリストから除外されるために非常に重要です。