TikTokインフルエンサーがビットコインを使用して不正なCOVID救済資金を洗浄する – 以下が起こったことです

31歳のソーシャルメディアインフルエンサー、デニッシュ・サハデヴァンは、暗号通貨を使ったマネーロンダリングに関連する一連の犯罪行為について有罪を認めました。

米国検察官は、サハデヴァンが政府の救済融資から1,200万ドル以上を不正に入手したと主張しています。

3年間の犯罪帝国が崩壊

2023年5月31日、米国司法省(DoJ)は、TikTokのインフルエンサーであるデニッシュ・サハデヴァンが、いくつかの犯罪行為を認めたと発表しました。

これらの犯罪行為には、電信詐欺、重要なIDの盗用、およびマネーロンダリングが含まれます。

検察官によれば、被告人ポトマックの所有物における拡大された捜査が、3年間の活動の後に彼の詐欺行為の発見につながったとされています。

ソーシャルメディアプラットフォーム上でDanny Devanとして知られるサハデヴァンは、3年間の犯罪期間中に、貸し手とSmall Business Administration(SBA)から、Paycheck Protection Program(PPP)およびEconomic Injury Disaster Loans(EIDL)で1,200万ドル以上を不正に入手したとされています。

DoJによれば、サハデヴァンは、彼が管理する4つのメリーランド州の事業に対して、2020年3月にEIDLおよびPPP申請を提出した後、犯罪活動を開始しました。

そのため、彼は税金申告書や銀行取引明細書などの詐欺的かつ捏造された文書を添付しました。

彼はまた、税務申告書の準備者の身元情報を無断で不法に入手しました。

サハデヴァンは、この活動により、以前に71件の申請を行ったPPPのうち、146,000ドルを成功裏に得ました。 もし認められれば、941,000ドルになります。

彼はその後、父親を共同署名者にするように欺き、283,900ドルの8つのEIDLローンの別のセットを申請しました。

彼はローン申請書に父親の署名を偽造しました。

政府リリースによると、サハデヴァンは、不正に得た収益を以前にその目的のために作成された銀行口座に預け入れました。

その後、彼は取引証券や暗号通貨に投資して、証拠を隠しました。

さらに、ソーシャルメディアインフルエンサーは、一部のお金を借金の返済や女性の友人の支払いに使いました。

サハデヴァンは、1,336,000ドルのローンの申請を、2021年12月16日から2022年1月10日の間に金融機関に行いました。

申請書において、サハデヴァンは、以前に米国政府から受け取った283,900ドルのEIDLローンについて言及していませんでしたが、最終的に承認されました。

彼はその資金を使って、メリーランド州ポトマックにある不動産を購入しました。

最大32年の刑?

このTikTokインフルエンサーは、ソーシャルメディア上で強力なフォロワーを獲得しているようでした。

Business Insiderの報道によると、サハデヴァンは、彼のキャリアの頂点で63万人以上のフォロワーを獲得したとされています。

最近の事件に続いて、この数は可能性があるということです。

2023年2月23日の捜査中に発見された情報によると、米国DoJの職員は、複数のデバイス、他の個人に属する18件の運転免許証を入れた缶、黒いケースに入った金の物理ビットコイン、および被疑者のポトマックの住居で見つかった17,043ドルを回収しました。

サハデヴァンは、彼の認罪合意の一環として、現金、金めっきのビットコイン、および少なくとも429,906ドルの賠償金を没収することになります。

被告人は、2023年9月21日に判決を受ける予定であり、電信詐欺の罪で最大20年、マネーロンダリングの罪で10年、および重要なIDの盗用で最低2年間の刑務所に服する可能性があります。