カルテルが運営するETHウォレットが不正な薬物取引のためにOFACによってブラックリスト入りしました

'The ETH wallet operated by the cartel has been blacklisted by OFAC for illicit drug trading.

出典:Pexels

米国財務省の外国資産管理局(OFAC)は、新たな制裁措置の一環として、さらに10人の個人をブラックリストに追加しました。

9月26日のプレスリリースによると、米国政府機関は、これらの個人の多くが、シナロア・カルテルおよび他の麻薬密売人が運営する国際的な麻薬密売組織に関与していることを明らかにしました。

新たに更新されたリストに驚きの登場を果たしたのは、違法な資金の転送に使用されたとされるイーサリアムをバックアップした仮想通貨ウォレットです。

財務省は、このETHウォレットがシナロア・カルテルのLos Chapitos派のメンバーであるメキシコ国籍のMario Alberto Jimenez Castroによって制御されていたと述べ、詳細を提供しました。

この被告は、フェンタニルの売上から得られた違法な資金を洗浄するために仮想通貨ウォレットを使用していたとされています。

Castroは、アメリカの宅配業者に現金の受け取りを外部委託していたと報じられています。彼はその後、ドラッグの売上から得た資金を仮想通貨ウォレットに預け、それをChapitosに転送して麻薬生産を続けていたのです。

Castro以外にも、OFACのリリースで告発された他の9人のメキシコ国籍の人物がシナロア・カルテルに関連していることが明らかになりました。

制裁の結果、これらの個人は北米国内に所有する不動産や利益を全て差し押さえるよう命じられています。

さらに、被告人がアメリカで50%以上の所有権を持つ事業は、資産凍結の対象となります。

Ethereumブロックチェーンのウェブ検索プラットフォームEtherscanのデータによると、影響を受けた仮想通貨ウォレットには0.0178 ETHが保持されており、現在の市場価値で約28.24ドルに相当します。

テロリズムと金融情報の財務次官であるBrian E. Nelsonは、逮捕されたことに対して大いに称賛を表明しました。

Nelsonは、この妨害行為はアメリカ政府が違法なフェンタニル密輸を止めるという強い意図を持っていることの証拠であると述べました。

さらに、Nelsonは政府が国内に流入する違法薬物の洪水を食い止めるための取り組みに意図的に取り組んでいることを強調しました。

勝ちも負けもある

米国政府は過去2年間で特に仮想通貨スペースに関心を持つようになりました。

財務省は以前、悪名高い北朝鮮のラザルス・グループが数百万ドル相当の仮想通貨を法定通貨に変換するのを助けた店頭取引(OTC)仮想通貨トレーダーに対して制裁を科しました。

2023年4月に発表された声明によると、「ラザルス・グループへの物資支援を提供した」として3人が影響を受けました。

しかし、アメリカ政府機関による仮想通貨の不正利用に対する取り締まりは順調ではありませんでした。

麻薬取締局は、「アドレスポイズニング」として知られる詐欺攻撃により、45,000ドルのテザーを失いました。

フォーブスの報告によると、麻薬取締局(DEA)は、ドラッグの売上から得た資金を洗浄する疑いのある2つのBinanceアカウントから50万ドル以上の仮想通貨を押収しました。

これらの資金を米国保安官庁に移すことを目指して、DEAはテスト金額として45ドルを送信しました。これに気づいた仮想通貨ハッカーは、受信者のウォレットアドレスと似たアドレスを作成しました。

そして、仮想通貨アドレスを本物に見せるために、エアドロップを通じてトークンをDEAに送りました。

その結果、DEA職員は気づかずに約55,000ドルを操作されたアドレスに送金してしまいました。残念ながら、その違いは資金が引き出された後に初めて検出され、報告されました。

DEAは既にFBIの支援を求めていますが、犯人はまだ逃亡中です。