テキサス州証券委員会が暗号通貨企業AbraおよびCEOのBill Barhydtに対して執行措置を取る – 何が起こっているのか?

テキサス州証券委員会は、暗号通貨レンダーのAbraが、2023年3月31日以降、破産状態にあると主張し、緊急の差し止め命令を出しました。

木曜日の申し立て書によると、テキサスの規制当局は、Abraおよびその創設者であるウィリアム・バハイドが、証券詐欺を犯したとされ、アフィリエイトのAbra EarnおよびAbra Boostを通じた投資商品の販売に関して欺瞞的な行為に従事したと主張しています。

申し立て書には、「Abra Earnへの投資を提供するテキサス州内で、公衆を誤認させる可能性がある声明を含む発言をした」とあり、他のAbra製品についても同様の主張がされています。

「主張される不正行為には、当事者の資本化を反映する財務情報の意図的な隠蔽、融資の不履行、そしてBinanceへの資産移転が含まれる。」

規制当局は、同社がBinanceに資産を密かに移転したと主張し、先週米国証券取引委員会から提訴され、未登録の暗号通貨取引所を運営したと指摘されたBinanceに対して、法的措置を講じました。

また、2023年2月時点で、Abra Tradeと被告のPlutus Lendingは、Binanceに保有されているデジタルアセットで1億1800万ドル以上を保有していると主張しています。

さらに、申し立て書は、Abraが以前に「2022年10月にAbra Earnへの投資販売を停止する」と主張していたが、その約束を果たさなかったと主張しています。

10月には、Abraとそのアフィリエイトは、「アクレディテッド・インベスターおよび機関投資家向けのデジタルアセット預金口座であるAbra Boostへの投資を開始しました。」

Abraは、2014年に設立され、今年5月時点で、Abra EarnおよびAbra Boostの資産運用残高が1億1600万ドル以上で、市場で最も古い暗号通貨レンダーの1つです。

Abra Has Been Insolvent Since Late March

テキサス州証券委員会は、申し立て書で、規制当局がバハイドと面談した際にAbraが破産またはほぼ破産状態にあったと主張しました。

規制当局は、報告時点で、AbraがBabel Financeで約3,000万ドル、Digital Currency Groupが所有するGenesisで3,000万ドル、およびThree Arrows Capitalで1,000万ドルを保有していたと主張しています。

報告時点では、これらのすべてのエンティティが清算または破産手続きを受けています。

「少なくとも面談の日付時点で、Abraとして共同で運営されていた当事者は、破産状態またはほぼ破産状態にあった」と申し立て書には記載されています。

Abra以外にも、Celsius、BlockFi、およびGenesisの暗号通貨レンディングユニットなど、過去2年間に多くの主要な暗号通貨レンダーが倒産していることに注意が必要です。

ビジネスを継続している暗号通貨レンダーの一つであるNexoは、投資家保護法に違反したとして、合計4500万ドルを支払うことに同意しました。