「台湾警察が3億2000万ドルの仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発！」

「台湾警察が、3億2000万ドルの仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発しました！」

台湾の刑事局電子捜査班が、320億ドル相当のUSDTを巡る大規模な暗号通貨マネーロンダリングの摘発に成功しました。

これに関与していた犯罪ネットワークは、Qiuという商人をリーダーとし、マレーシア、フィリピン、香港といった東南アジアの複数の国に広がっていました。

捜査は昨年、電子捜査班が大新証券に関連する詐欺的なモバイルソフトウェアの事件を発見したことから始まりました。資金の流れを追っていくうちに、当局はこの精巧な計画を指揮したとされる40歳の個人、Qiuの仕掛けた陰謀の網に辿り着くこととなりました。これに関しては現地メディアの報道によるものです。

台湾は現在、暗号通貨に関する明確な規制を整備するプロセスに入っています。

この違法な操作の手口は巧妙に考案されていました。被害者のお金は複数のシェルアカウントを通じて最終的にQiuのもとに流れ込み、彼の所有物となった後、暗号通貨に換金され、その出所を隠蔽し、マネーロンダリングのプロセスを容易にすることができました。

Qiuは取引ごとに1%の手数料を着服していました。彼の頻繁な海外旅行、特にギャンブルや詐欺グループへの訪問は、彼が他の犯罪活動に関与している可能性について一層の疑惑を引き起こしました。

証拠が集まるにつれ、検察官のオフィスは迅速に行動を起こしました。6月13日、Qiuが桃園空港から台湾に帰国する際、当局は彼を逮捕しました。

捜査中、警察はQiuの重要なデジタル証拠が入った携帯電話を押収しました。

警察はまた、Qiuの高級品であるランボルギーニURUS、レクサスLM、100万元相当の3つのAppleウォッチ、210,000元の現金、ノートパソコン、デビットカード、通帳、コーヒーポッドやK-タミンといったドラッグを押収しました。

Qiuの暗号通貨ウォレットは、前年の2月中旬以降、驚異的な320億USDTの取引を処理していました。

これらのトークンは、市場価値に換算すると約104.8億元を超える価値がありました。

Qiuは不正に入手した2,166,177のUSDTコインを取り扱っており、その市場価値は約7000万元と推定されています。このマネーロンダリングのプロセスは、電子捜査班によって検出および押収された違法資金の額の新記録となりました。

この事件には、外交官のLiaoという25歳の男性、オペレーターであるChenという30歳の男性、および同じネットワーク内で働いていた31歳のHuangという男性の3人の関与も含まれていました。

警察による徹底的な調査の結果、これらの個人は詐欺およびマネーロンダリングの活動における共犯として特定されました。

Money Laundering,Taiwan