SECは、Binance CEOに法的書類を提供するための「代替手段」を追求しています

米国証券取引委員会(SEC)は、Binanceおよび同社CEOであるChanggpeng Zhao(CZ)に法的文書を送付する他の方法を模索しており、その所在地はしばしば追跡が難しいとしています。

木曜日にコロンビア特別区地方裁判所に提出された法的書類によると、規制当局は、Binanceもその幹部も「本部または住所の前提条件を明らかにせず、通常の外国法人や個人とは異なる」と述べ、各当事者の代理人に文書のコピーを送付することによって法的文書を送付する「代替手段」を求めています。

「Zhaoは彼の居場所を明かすことを有名にしています」と書類には追記されています。

CZは、Binanceが特定の管轄区域に本部を置かないことが同社の強さの源であるとしばしば自慢しています。

昨年のブログ投稿で、CEOは、2017年9月、取引所がすべて中国での運営を停止するよう命じられた後、グローバルな従業員に開かれたリモートワーキングモデルを採用することを選択したと説明しました。

CZは中国出身ですが、カナダの市民であり、Binanceが中国の企業でもなく、同国に法的実体を所有していないと主張しています。

CZは水曜日に米国地区裁判所から召喚状を受け取り、受け取った日から21日以内に回答するよう命じられました。出席する必要はありません。

SECの訴訟がエスカレート

SECは今週初めにBinanceに対して136ページの訴訟を提起し、証券違反や市場操作に関連する一連の非難を含んでいます。そのうちの1つは、BinanceとCZがアメリカの子会社であるBinance USを秘密裏に支配しているというものであり、後者は独立した実体であるはずです。

規制当局は、Binance USに対して凍結命令を出し、受領後10日以内にプラットフォーム上で保有されているすべての資産を凍結し、顧客を送還するよう命じました。

また、BinanceまたはCZが支配する他の実体で保有されている顧客資産をBinance USの直接的な管理下に戻すよう命じられました。すべての暗号通貨は、30日以内に新しいプライベートキーを持つウォレットに配置するよう求められました。

SECの主要な非難の1つは、両プラットフォームからの顧客資金を、Silvergate BankとSignature BankのCZ所有企業の銀行口座で混合していることでした。規制当局は、水曜日の書類で、数億ドル単位の資金が各プラットフォームから移動していることを説明しています。