サム・バンクマンフリード氏は、アメリカの検察官によると、Binanceが所有していたFTXの株式を買い増ししました
『アメリカの検察官によると、サム・バンクマンフリード氏がBinanceの株式を保有していたFTXの株式を大量購入したことが明らかになりました』
連邦検察官は、サム・”SBF”バンクマン・フリードが2021年にFTXの株式2兆ドルをバイナンスから購入する際に、顧客の資金の使用を二倍に増やしたと主張しています。米国政府の検察官によると、バンクマン・フリードはFTXの顧客の資金で買収費用を支払ったとされています。
訴訟の最終弁論は11月1日にニューヨーク南部地区裁判所で行われ、2021年10月3日からバンクマン・フリードの裁判が行われています。この事件の陪審員は、助教授のニコラス・ロース裁判官の証言を聞いたとされています：
「被告は選択肢を持っていました。クリーンにするか、二倍に増やすか？ 彼は二倍に増やしました。ここで彼が二倍に増やしたのです。彼は顧客の資金を使用してバイナンスからFTXの株を買い戻しました。[…] それは20億ドルかかりました」
2019年にバイナンスが戦略的パートナーシップを通じてFTXに投資しました。2年後の2021年、バンクマン・フリードは競合他社に対してFTXの株を買い戻すことを試み、バイナンスのステーブルコイン（BUSD）とFTXトークン（FTT）で21億ドルの支払いを行いました。
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さらに、検察官は、FTXが顧客の資金を使用して政治献金、バハマの高級物件、およびベンチャーキャピタル投資などを行ったとされる他の支払いや購入について説明しました。
「彼はK5にお金を使います – ここには、被告によって署名された支払い書類があります。ニシャッド・シンはそれが悪い考えだと言っていました。K5 Venturesはセレブと一緒に行動しました」とロースは、初期段階のスタートアップに焦点を当てたベンチャーキャピタルファンドであるK5 Venturesを指して述べました。
2022年にFTXからK5グローバルへ7億ドルの投資がありました。FTXの姉妹会社であるアラメダリサーチは、K5グローバルにも3億ドルを投資しました。検察官によると、FTXの顧客預金が資金の源であったとされており、ロースは続けました：
「被告はアラメダが借金を返済できないことを知っていました。ニシャッドは巨大な穴を見てビビりました。一方、被告はそれに納得していました。彼はお金を使いたかったのです。彼はお金を使ったのです。それを逃れられると思って傲慢でした」
バンクマン・フリードの弁護団は、FTX自身の資金（2020年の収益が8900万ドルから2021年には102億ドルに膨れ上がった）がベンチャー投資、政治献金、および不動産の購入に使用されたと主張しています。彼の弁護団によれば、FTXとアラメダリサーチの間の80億ドルの差額は、アラメダによるリスク管理の欠如と取引のミスに起因しています。
バンクマン・フリードは詐欺と共謀して詐欺を行った容疑で7つの起訴状を受けており、有罪判決が出た場合最大115年の懲役を受ける可能性があります。弁護は11月1日に最終弁論を開始し、その後陪審が最終判決を下す見込みです。
