「サム・バンクマン・フリード(おそらく)115年の刑務所刑を受けないだろう」

Sam Bankman-Fried will probably not receive a 115-year prison sentence.

FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリード氏がワイヤー詐欺および/または陰謀罪で有罪判決を受ければ、彼は相当な時間を刑務所で過ごすことになるでしょう。しかし、この31歳の男性が一生を刑務所で過ごすことはない可能性があります。

バンクマン・フリード氏の裁判は、FTXおよび関連するヘッジファンドであるアラメダリサーチの運営と崩壊に関連しており、来週開始されます。検察当局は、彼が顧客や貸し手に対して故意に嘘をついたこと、それが間違いであることを知りながら、彼らを詐欺しようとしたこと、または少なくとも1人の他の人と共謀して貸し手、顧客、投資家を詐欺しようとしたことを証明しなければなりません。

証明の責任は検察当局にあります。対照的に、弁護団は、アメリカ司法省がバンクマン・フリード氏が法律を犯したという証拠を十分に提示できなかったことを陪審員に説明するだけで済みます。

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具体的な起訴内容は次のとおりです:

  1. FTX顧客へのワイヤー詐欺の実行
  2. FTX顧客への陰謀によるワイヤー詐欺の計画
  3. アラメダリサーチ貸し手へのワイヤー詐欺の実行
  4. アラメダリサーチ貸し手への陰謀によるワイヤー詐欺の計画
  5. FTX投資家に対する証券詐欺の陰謀
  6. FTX顧客に対する[商品?]詐欺の陰謀
  7. FTX顧客へのワイヤー詐欺の収益を隠すためのマネーロンダリングの陰謀

具体的な犯行と陰謀

このうち、1と3の起訴内容、すなわちFTX顧客とアラメダリサーチ貸し手へのワイヤー詐欺は「具体的な」起訴内容であり、アメリカ司法省はバンクマン・フリード氏自身が積極的に犯罪を犯したと主張しています。

残りの5つは「陰謀」の起訴内容であり、検察官は彼が少なくとも1人の他の人と共謀して犯罪を計画したと主張しています。陪審員に対し、DOJは陰謀の起訴内容では「実際に犯罪が行われたことを証明する必要はない」ということを明確にするよう、ルイス・カプラン判事に求めました。

法律事務所Withersworldwideの弁護士であるマーティン・アウアーバッハ氏は、陰謀の起訴内容について、「少なくとも2人が『人々を詐欺するつもりだ』と合意し、それを明示的に行動したことを合理的な疑いを超えて証明しなければならない」とCoinDeskに語りました。

彼は、メールを送ったり、オンラインツールを通じて人々を(おそらく)詐欺しようとしたりすることが、ワイヤー詐欺の要件を満たすと述べました。

具体的な起訴内容については、アウアーバッハ氏はバンクマン・フリード氏が実際に犯罪を犯したことを証明しなければならないと述べました。

証拠の提示

詐欺に関連する起訴内容は比較的類似しています、Kramer Levinのパートナーであるジョーダン・エステス氏はCoinDeskに語りました。すべての起訴内容は、バンクマン・フリード氏が顧客や貸し手に嘘をついたとされています。DOJは、陪審員が主張されている嘘や欺瞞に焦点を当てるために、できるだけ事件を簡素化しようとするでしょう。

エステス氏によれば、意図が重要です。バンクマン・フリード氏の弁護団が詐欺を企図していないことを証明できれば、彼は彼に対する起訴内容について無罪とされるかもしれません。

弁護の仕事は、DOJが自身の事件を立証していないと主張することです。バンクマン・フリード氏の弁護士が述べたように、「法的助言に基づく弁護」を行う場合、彼が取引所で行った行動を彼の弁護士に相談し、彼らがそれを承認したという主張がなされるかもしれません。

エステス氏は「これは実際には被告人の意図に関係しています。なぜなら、政府が証明しなければならないことの1つは、彼が詐欺を企てた意図があったということ、彼が何か不正なことをしようとした意図があったということです。そして、彼は彼が自分の行動のすべての段階で彼を助けていた弁護士を持っていたと示すことができるかもしれません。それに基づいて陪審員に推定してもらうことができる」と述べました。

弁護団は、DOJの証人や証拠の信憑性を攻撃しようとするかもしれません。たとえば、FTXの内部サークルのメンバーである協力的な証人がDOJの味方として証言し、さもなければ自身も刑務所に入るリスクがあるため、DOJの主張を利用していると主張するかもしれません。

検察官は、バンクマン・フリードが、法律の助言に対抗するために適切に彼にアドバイスするために弁護士に必要なすべての情報を提供しなかった可能性も示さなければならないかもしれません。

弁護側の弁護士は、証言の反証として特定の専門家証人を呼びたいと考えています。裁判官は提案されたすべての弁護側の証人を拒否しましたが、弁護側は特定の要件を満たしていれば、いくつかの証人を呼び出すことを試みることができます。その判断は、エステス氏が適切だと述べたものです。これらの提案された証人にとっては、特に彼らが反証するものを見る前に何を議論する必要があるのかを知ることは困難でしょう。

前にCoinDeskが指摘したように、各罪状の判決は一致する必要があります。陪審員のすべてのメンバーは、バンクマン・フリードが告発された7つの犯罪のそれぞれを犯したかどうかを信じる必要があります。

もし陪審員がいくつかの罪状で意見が分かれたと回答した場合、裁判官は再度審議を命じる指示を出すことができます。もし陪審員が何度も戻ってくる場合、裁判官はその罪状についての陪審員の意見が一致しないと判断することができます。

エステス氏によれば、DOJは分かれた罪状に関してバンクマン・フリードを再起訴することができます。ただし、無罪判決が出た罪状に関しては、検察官は再度起訴することはできません。ただし、弁護側は有罪判決に対して控訴することができます。

115年の刑務所?

DOJは、連邦の刑事司法指針によれば、ワイヤ詐欺、ワイヤ詐欺の共謀及びマネーロンダリングの共謀の有罪判決は、それぞれ最高20年の刑務所刑を科す一方、商品詐欺、証券詐欺及び選挙資金の共謀の有罪判決は、最高5年の刑を科すと述べています。バンクマン・フリードが直面した元々の8つの罪状(1つは後に取り下げられた)を合計すると、総刑期は115年になります。

もちろん、Bankman-Fried氏が有罪判決を受ける場合でも、新聞報道には100年以上または150年以上の刑期が示唆されていますが、現実的には、彼はおそらくそれほど長い間服役することはありません。一つには、たとえ複数の有罪判決があっても、刑期は連続ではなく同時的になる可能性が高いからです。

エステス氏によれば、似たような罪状はグループ化されます。

オーバーバッハ氏は、「裁判官が複数の罪状の被告人に刑を科す際には、複数の有罪判決があると仮定した場合、裁判官は一般的に『被告人の犯罪の本質に絞って考えます』と言うことがあります。たとえば、Bankman-Fried氏が投資家、貸し手、顧客を誤誘導したという基本的な犯罪行為に対して判決を下すでしょう」と述べています。

エステス氏によれば、最低刑期はありません。ただし、罪状の性質によっては、依然として長期の刑期が科される可能性があります。連邦刑事司法指針によれば、損失の金額やその他の詳細によって、刑期が増加する要因があるためです。

裁判官が刑を言い渡す前に、米国保護観察および仮釈放サービスシステムが勧告を作成します。彼らは審理の記録とBankman-Fried氏の経歴を調査し、Bankman-Fried氏自身と面談する可能性もあります。

その勧告は裁判官に提出され、弁護側と起訴側の双方がそれぞれ自分たちの勧告を行います。

CoinDeskが複数の弁護士に話を聞いたところ、Bankman-Fried氏が有罪判決を受けた場合、犯罪の重大さと推定される損失のため、10〜20年程度の刑期を服する可能性があると述べました。もちろん、カプラン裁判官には広い裁量権があり、最終的な刑期を決定することになります。

エステス氏は、「基本的には、(詐欺事件は)仮想通貨やこれらの複雑なことを含む場合でも、非常に単純なものになります。それは『彼はこれらの人々、投資家、貸し手、顧客に嘘をついたか、それを間違っていると思ったか?』ということについてなのです」と述べています。「私は、詐欺事件の本質を簡略化する方法があると思います…検察側と弁護側の両方にとって、それが最終的に事件の核心になるでしょう。そして、金融業界における複雑な資産やこれらの新しい要素に移行していくにつれても、詐欺事件の核心は実際にはかなり類似しているということは興味深いことです」と述べています。

ニック・ベイカーによる編集。