規制当局の調査が韓国の暗号通貨レンダリングプラットフォームDelioを対象にしています

韓国のDelioは、現在、同国の金融庁(FSC)による詐欺、横領、信頼違反の疑いで調査を受けています。

現地のニュースメディアであるDigital Assetによると、調査はDelioが6月14日にユーザーの預金と引き出しを一方的に停止すると発表したことにより、投資家の懸念が高まったことから始まりました。

FSCは、Delioによるとされる不正行為や信頼違反の状況を調査しています。

調査は、Delioが停止前にトラブルに陥った姉妹の貸付会社であるHaru Investとの関連性や接触を否定していたことに対しても行われています。

6月17日に開催された臨時の投資家会議で、DelioのCEOである鄭成鎬は、同社が順次引き出しを再開すると発表しましたが、具体的なスケジュールは提供していません。

一部のステーキングサービスの一部引き出しは、6月27日に開始され、Delioは資金補償の確保に対する投資家への取り組みを保証しました。

Delioは、韓国で有名な暗号通貨の貸付業者の一つとして知られており、推定10億ドル相当のビットコイン(BTC)、2億ドル相当のイーサリアム(ETH)、81億ドル相当の様々なオルトコインを保有しています。

しかし、現在の調査により、CEOや経営陣の出国を阻止する制限が課されており、検察が調査を行っています。

Delioの姉妹貸付会社、Haru Investの関与

調査はまた、Delioの姉妹会社であるHaru Investにも影を落としており、6月13日に預金と引き出しを停止し、「委託業者」との問題を理由に挙げています。

報道によれば、停止は運営パートナーであるB&S Holdings(以前はAventus)による不正な経営報告書に起因しています。刑事および民事訴訟などの法的措置が進行中です。

Delioは翌日に同様の措置を取りましたが、カウンターパーティのリスクに対する懸念が影響していた可能性があります。Haru Investはその後、スタッフを大幅に削減し、サービスパートナーに対して法的措置を取っています。

Delioは仮想資産プロバイダ(VASP)として、韓国の金融情報処理局の規制の対象です。しかし、非VASPであるHaru Investは規制当局の管轄外です。

FSCによる調査は、仮想通貨貸付セクターにおける規制監督と投資家保護の重要性を強調しています。

この事件の進展について、関係者は注視しており、韓国の仮想資産プロバイダに対する規制フレームワークと透明性の要件に広範な影響を与える可能性があります。

Delioへの調査は、暗号通貨業界への参加に伴う固有のリスクを浮き彫りにしています。分散型の性質と従来の監督の不在により、暗号セクターは合法的なビジネスだけでなく、悪質な行為者も引き寄せています。

Delioのような事例は警鐘を鳴らし、このようなリスクを効果的に取り扱い、軽減する包括的な規制フレームワークの必要性を強調しています。

厳格な規制フレームワークの実施に加えて、効果的なリスク管理手法が暗号貸付セクターの長期的な安定性と持続可能性にとって重要です。

市場参加者は厳格なリスク評価プロトコルを採用し、潜在的なパートナーに対して徹底したデューデリジェンスを行い、堅固な内部統制を実施する必要があります。これにより、潜在的な脆弱性を特定し、詐欺行為や予期せぬ市場変動に対して運営を強化することができます。