カタールは「重要な改善が必要」とされるマネーロンダリング監視機関が報告

カタールは、グローバルなマネーロンダリングおよびテロ資金提供監視機関によると、テロ資金提供に対する対応方法について「大幅な改善」を行う必要があるとされています。

金融活動作業部会は、カタールが十分なコントロールを持っておらず、「より複雑なマネーロンダリングおよびテロ資金提供の形態を理解する必要がある」と、監視機関が水曜日に公表した報告書で述べています。

報告書によると、2022年6月19日から7月7日までの現地調査から、反マネーロンダリングおよびテロ資金提供の対策がまとめられています。

監視機関は、カタールが国家レベルで「マネーロンダリングおよびテロリズムリスクについて良好な全体的な理解を持っている」と述べました。

「しかし、司法制度に関連するQatarの改革を執行するために、法執行機関と監督機関がこれらの改革を実装するためにさらなる作業が必要である」とFATFは述べています。

監視機関によると、カタールはマネーロンダリングの事件をもっと調査していますが、それでも起訴された件数は全体的に低いままです。

「当局は、様々なML [マネーロンダリング]違反を調査していますが、事例研究からは、当局が広範で複雑またはプロフェッショナルなMLスキームやネットワークにおけるQatarの役割を特定するために調査を改善し続けることができることが示唆されています。それにもかかわらず、当局は十分に装備され、現在のMLリスクに対して認識しており、MLを追求する能力を不断に向上させています。」

FATFがリードを取る

FATFの会長であるラジャ・クマールは、5月18日の声明で、G-7に「法のない空間」を終わらせ、マネーロンダリングおよびテロ資金提供に対処するためにリードを取るよう呼びかけました。

クマールは、世界有数の7つの影響力のある経済圏の財務大臣に、FATFの勧告を実施するよう呼びかけ、マネーロンダリングおよびテロ資金提供に対処することを含むと述べました。

FATFの会長は、それにはトラベルルールも含まれると述べています。トラベルルールは、暴力団やテロリストによる悪用を防ぐために、暗号サービスプロバイダーが取引に関する特定の情報を共有することを要求する義務です。

「G7の国々は、仮想的な安全な避難所が不正な金融取引のために存在しないように、仮想通貨セクターを規制することで先例を示すべきだ」とクマールはTwitterで公開した投稿で述べています。