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「CFAはサークルに対する非難を再び行い、トロンを通じてテロリズムの資金調達がCCTPによって行われている可能性があると述べる」

非営利団体CFAは、サークルのCCTPがマネーロンダリングを可能にし、トロンを介してテロ資金の資金源になる可能性があると主張...

「バイナンスは数百万人をファイナンスに参加させましたが、書類作成を忘れてしまったようです」- コロンビア大学教授

オミッド・マレカンによると、アメリカ司法省のバイナンスの事件に対するアプローチは、金融部門において一般的なものを大き...

「バイナンスの決済はデススパイラルの恐怖を終わらせる可能性があり、良いニュースかもしれません」というタイトルです

「バイナンスと米司法省による反マネーロンダリング違反に関する取り決めは、チャンペン CZ チャオ個人に影響を与えるかもし...

「マスターカード、最新のAI統合で暗号詐欺に立ち向かう」

MastercardのCipherTrace Armadaプラットフォームは、詐欺やその他疑わしい活動を監視するために銀行が利用できるツールです...

セキュリティ専門家が上院公聴会でウォーレン上院議員の暗号通貨法案を支持

最近の上院の聴聞会で、エリザベス・ウォーレン上院議員は、サイバーセキュリティ専門家と共に、暗号通貨のミキサーや詐欺の...

オラクルの従業員が5400万ドルの暗号通貨洗浄スキームに関与したとのうわさ

オラクル社の従業員が、約5,400万ドルの仮想通貨のマネーロンダリング計画に関与した疑いで調査を受けています

「中国の裁判所、3億ドルのUSDTマネーロンダリング事件で黒幕に6年間の懲役刑を言い渡す」

中国の同良裁判所は、300万ドルのUSDTマネーロンダリング事件の主要人物を含む21人に対し、刑を言い渡しました

「トルコ、仮想通貨の立法化において『最終段階』に入るFATFのグレーリストから脱却するための最後のステップである:大臣」

2021年以来、トルコはパリに本部を置くグローバルなマネーロンダリングおよびテロ資金供与監視機関の「グレーリスト」に掲載...

「台湾警察が3億2000万ドルの仮想通貨マネーロンダリング組織を摘発!」

台湾の刑事局の電子捜査チームは、320億ドル相当のUSDTを巡る重大な暗号通貨のマネーロンダリングの操業を摘発しました

米財務省、暗号通貨ミキサーを対象にマネーロンダリング対策を推進

バイデン政権は、暗号通貨の「ミキサー」を主要な資金洗浄の拠点と指定しました

「シェア勢力団体が、ウォーレン上院議員が暗号通貨をテロリズムと結びつけることに反対する」という記事への反論を行っています

アメリカの暗号通貨擁護団体は、上院議員エリザベス・ウォーレンの手紙およびウォールストリートジャーナルのオピニオン記事...

「ユニスワップv4のKYCフックがコミュニティの論争を巻き起こす」

「Uniswap V4のフックのオープンソースディレクトリで利用可能なKnow Your Customer(KYC)フックが、暗号通貨コミュニティ内...

「ハマス」の仮想通貨関連は、ウォーレン上院議員のマネーロンダリング法案に活気を吹き込むかもしれません

「著名なマサチューセッツ州上院議員は、ハマスとの関係が示すように、『暗号通貨を使用した犯罪に取り締まる時が来た』と主...

独占情報:CoinExとStakeのハックに関連する割引トークンを売っているハッカーたち

ブロックチェーンの調査員は、CoinExとStakeの最近のハックに関連した割引価格で盗まれた暗号通貨を販売しているTelegramユー...

「ミキサーの取り締まり後、犯罪者はクロスチェーンブリッジにますます依存しています」

「2022年8月のTornado Cashの取り締まり後、ブロックチェーンに詳しいサイバー犯罪者たちは大挙してクロスチェーンブリッジに...

「政府は、「不必要で」「偏見を持つ」SBF陪審員選考の質問に異議を唱える」

元FTX CEOのサム・バンクマン・フライドの裁判における潜在的な陪審員に対する質問について、弁護側と検察側は意見が異なる

「北朝鮮の暗号通貨ハッキングは80%減少したが、それは一夜にして変わる可能性がある:Chainalysis」

北朝鮮のハッカーは、ブロックチェーンフォレンジック企業Chainalysisによると、今年だけで3億4000万ドル相当の仮想通貨を盗...

「ワンコインの共同創設者グリーンウッド氏、詐欺とマネーロンダリングで米国の刑務所で20年刑を受ける」

カール・グリーンウッドは、行方不明のルージャ・イグナトヴァと共にOneCoinの偽の仮想通貨スキームを立ち上げた人物であり、...

「ロンドンのフィンテック企業オーナー、仮想通貨を介した大規模なドラッグマネーロンダリングを容認したと非難される」

「ロンドンのフィンテック企業オーナーが、悪名高い麻薬密売人たちに対して、数億ユーロを仮想通貨取引所を通じて洗浄する手...

「Tornado Cashの共同創設者は全ての容疑を否認すると報告されています」

彼の共謀者であるとされるロマン・セメノフ(逃亡中)と共に、ロマン・ストームはアメリカ合衆国において資金洗浄および制裁...

「英国のトラベルルールが発効、特定の仮想通貨の送金を停止する可能性」

「イギリスの金融行動監視機構(FCA)は、国連のトラベルルールを導入しましたこれにより、イギリスの人々が資金の出所と使用...

『シンガポールの主要な銀行が、740億ドルのマネーロンダリングスキャンダルに関与しており、警察が数百万ドルの暗号通貨を押収』

シンガポールの主要な地元および国際銀行が、同国最大のマネーロンダリングスキャンダルの一つに巻き込まれ、総額740万ドル以...

「トルネードキャッシュの共同創設者が資金洗浄と制裁違反で告発される」

「Tornado Cash」の仮想通貨ミキサーの3人の共同創業者のうち2人が、アメリカ合衆国でマネーロンダリングと制裁違反の容疑を...

「Bitfinexのマネーロンダリングスキームを支えたカップルがアメリカの検察官との間で和解を達成」

2016年の暗号通貨取引所Bitfinexのハッキング事件で、94,643 BTC以上の資金を洗浄したとされるカップルが、彼らのアメリカの...