米司法省、現在は元の告発でサム・バンクマン・フリードを裁くことに同意

米国司法省は、現時点では2022年12月に提起された8件の告訴状に基づいて、FTXの創設者兼元CEOであるサム・バンクマン・フリード氏を起訴することを意図している。

DOJの検察官は、バハマの裁判所が追加の告訴状に同意することを阻止した後、ワイヤー詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングを含む数件の罪状に基づいて、バンクマン・フリード氏を起訴することに同意すると、水曜日の夜遅くに書面で報告した。

バンクマン・フリード氏は、合計13件の告発を受けているが、そのうち5件は2023年2月と3月に提起された増訴状である。先月のバンクマン・フリード氏の棄却請求の1つで、弁護士は、バハマ政府が追加の罪状に同意する必要があると主張し、これには銀行詐欺、無免許のマネートランスミッターの運営、贈賄が含まれる。なぜなら、バンクマン・フリード氏は昨年、バハマで逮捕され、アメリカに引き渡されたからである。

火曜日に、バハマの裁判所は、バンクマン・フリード氏の弁護士が承認に反対する機会を持つまで、バハマ政府がこれらの追加の告発に同意することを阻止した。

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米国南部地区ニューヨーク州地方裁判所のルイス・カプラン判事宛ての手紙で、米国検察官ダミアン・ウィリアムズ氏と彼のチームは、バハマの裁判闘争がバンクマン・フリード氏の裁判に近づくまで終わらない可能性があるため、「専門分野に関する決定がなされるまでの不確実性に鑑み、また裁判での証拠を簡素化し、被告人の裁判準備の負担を軽減するため、政府は元来の告訴状に含まれる罪状で予定通り裁判を開始する準備ができている」と述べた。

これらの罪状には、最新の増訴状での第4項（デリバティブに関するFTX顧客への詐欺）、第6項（FTX投資家に対する証券詐欺）、第9項（銀行詐欺の共謀）、第10項（無免許マネートランスミッター事業の共謀）、第13項（外国政府公務員に対する贈賄の共謀）が含まれる。

「バハマが専門分野に関する決定を下す時期に関して不確実性があるため、また証拠を簡素化し、被告人の裁判準備負担を軽減するため、政府は、元来の告訴状に含まれる罪状で予定通り裁判を開始する準備ができている」という手紙に記載されている。

元来の告訴状には、第1項（FTX顧客に対するワイヤー詐欺の共謀）、第2項（FTX顧客に対するワイヤー詐欺）、第3項（デリバティブに関連するFTX顧客への詐欺の共謀）、第5項（FTX投資家に対する証券詐欺の共謀）、第7項（Alameda Researchの貸出業者に対するワイヤー詐欺の共謀）、第8項（Alameda Researchの貸出業者に対するワイヤー詐欺）、第11項（マネーロンダリングの共謀）、第12項（違法な政治的寄付を行い、連邦選挙委員会を詐欺するための共謀）が含まれる。

検察官は、追加の告訴状に関しては、2024年第1四半期に裁判を開始するように裁判日を要請した。バンクマン・フリード氏は現在、今年10月に裁判にかけられる予定である。

バンクマン・フリード氏の弁護士は、その他の多くの理由に基づいて、これらの他の告発のほとんどを棄却するように追加の棄却請求を提出したが、DOJはその主張に反論している。棄却請求に関する口頭弁論は、木曜日の10:30 a.m. ETに予定されている。

Inner City Pressが最初にDOJの手紙を報じた。

水曜日の夜に提出された2番目の手紙は、バンクマン・フリード氏のチームが以前に提出した、DOJが要求された全ての発見資料を提供していないという主張に対処するものだった。

この2番目の手紙によると、DOJは、ほとんどの発見資料を提供したと信じているが、技術的な問題を含む様々な理由で遅延が発生したと述べた。

UPDATE（2023年6月15日、05:15 UTC）：追加の詳細を追加。

Jesse HamiltonとSam Reynoldsによって編集されました。