ジェミニは、GenesisおよびEarnプログラムに関して、Digital Currency GroupおよびBarry Silbertに対して訴訟を提起しました

アメリカに拠点を置く仮想通貨取引所Geminiは、複合企業であるDigital Currency Group（DCG）およびそのCEOのBarry Silbertに対して、「債権者に対する詐欺」を主張して法的措置を発表しました。

7月7日にニューヨークの裁判所に提出された書類によれば、GeminiはDCGおよびSilbertがGenesisとの間で「巨額の仮想通貨および米ドルを貸し出す」という計画を立て、その結果としてGeminiが被った費用を回収することを求めています。さらに、GeminiはGenesisの破産事件においても法的手段を追求する意向です。

GenesisはDCGの子会社であり、2021年にGeminiとのパートナーシップで運営していたEarnプログラムの仮想通貨貸出し業務を担当していました。このプログラムでは、GeminiのユーザーがGenesisに仮想通貨を貸し出し、利息をつけて返済するという約束がされていました。しかし、同社は2022年11月に出金を停止し、「前例のない市場の混乱」を理由にChapter 11破産を申請しました。

Geminiの共同創設者であるCameron Winklevossの7月7日のTwitterスレッドによれば、Earnプログラムを継続しようとした際、SilbertはGenesisが「巨額の債務超過」であることを知っていたとされています。訴状には、DCGおよびSilbertによる偽の財務報告が含まれており、2022年6月にThree Arrows Capitalが崩壊したことでGenesisの財務状況に「12億ドルの穴」が生じたとされています。Winklevossは、GenesisとDCGがGeminiの顧客に対して9億ドルの債務があると主張しています。

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「Barry、DCG、Genesisはすべて、真実をGeminiと債権者から隠すために偽の財務報告書を作成するために共謀した」とWinklevossは主張しています。「この詐欺は最上層に至ります。Barry Silbertや他のDCGの幹部はこれらの嘘に直接的に関与し、Geminiや他の債権者から真実を隠すために何度も嘘をついてきました。」

1/ 本日、@Geminiはニューヨークの裁判所で@DCGcoおよび@BarrySilbert個人に対して訴訟を提起しました。BarryはDCGとGenesisが債権者に対する詐欺の設計者であり首謀者であるだけでなく、その実行に直接的かつ個人的に関与していました。

— Cameron Winklevoss (@cameron) July 7, 2023

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Winklevossは、GeminiとGenesisの問題を解決する遅延についてDCGとSilbertを繰り返し訴えると脅しており、最近ではCEO宛てに「2028年までに14.7億ドルの最良かつ最後の提案」とする公開書簡を発表しました。DCGは7月7日のTwitterで、訴訟はWinklevossによる「宣伝行為」であり、不正行為の主張は「根拠のない中傷的かつ完全に誤り」と述べています。

Earnプログラムの余波により、GenesisとGeminiは連邦および州の規制当局の標的となりました。アメリカ証券取引委員会（SEC）は1月に、未登録の証券を提供したとして両社を訴え、ニューヨーク州金融サービス局もGeminiのEarnプログラムに関する主張を調査していたと報じられています。

雑誌: Genesisが破産を申請、FTXがリブートを検討、Bitzlatoのニュース：Hodler’s Digest、1月15日-21日