五つの米国執行機関が、新たなデジタル通貨反犯罪タスクフォースを形成

アメリカの多様な執行機関は、ダークネットとデジタル通貨に関連する犯罪に関する協力関係を公式に発表し、ダークネットマーケットプレイスとデジタル通貨犯罪タスクフォースを6月20日に設立しました。新しい組織は、ドラッグ密売、マネーロンダリング、個人情報の盗難、児童虐待などの「暗号通貨を利用した犯罪」に対処します。

先週、ホームランドセキュリティ調査局（HSI）アリゾナ、米国検事局、内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）、麻薬取締局、郵便検査局の代表者が、新しいタスクフォースに関する了解覚書に署名しました。

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これらの機関は2017年以来協力しており、その間に暗号通貨の使用が増加していると述べています。

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「ダークネットマーケットプレイスとデジタル通貨犯罪タスクフォースの使命は、暗号化通貨を利用して犯罪活動を促進するか、またはダークネット上の匿名性の外観を悪用する犯罪組織を妨害または解体することです。」

世界中の法執行機関は、暗号通貨に関連する執行のための専門部隊を編成しています。インターポールは昨年末、暗号通貨犯罪部門を設置しました。カナダの都市の警察は、地元のタスクフォースを編成し始めています。新しいタスクフォースは、HSIが56か国に93の海外拠点を持っているため、国際的な影響力を持ちます。

テロリストや犯罪組織が悪用しようとする金融システムを管理するビジネスや産業と協力して、ホームランドセキュリティ調査局は、昨年、不正な活動から約40億ドルの暗号通貨を押収しました。 #fraud #police #AML #finance pic.twitter.com/VbGz3bj2ny

— Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) June 16, 2023

アメリカでは、連邦捜査局は今年2月に仮想資産の利用を検証するユニットを設立し、司法省の国家暗号通貨執行チームと協力します。証券取引委員会も昨年、サイバー部門をほぼ倍増させました。

法執行機関には多くの課題があります。Chainalysisによると、昨年は4,000人以上の暗号通貨の大口が違法に獲得した資金を保有しており、暗号通貨のフィッシング攻撃は40％増加しています。ただ、法執行機関の取り組みが実を結びつつある証拠もあります。

雑誌：アメリカの執行機関が暗号通貨に関連する犯罪を厳しく取り締まっています