米国検察当局、FTX創業者SBFの刑事告発を10月の裁判で軽減する方針

米司法省（DoJ）の検察官は、6月14日（水）に提出した裁判所記録で、2022年12月にFTXの創設者Sam Bankman-Friedに対して課せられた裁判で8つの容疑を持ち出すことを明らかにしました。

DoJの弁護士たちは、SBFがバハマで提出した請願書を引用し、彼が面する13の容疑が元の起訴状に含まれていないため、国外引き渡しの前提条件であったと主張しました。米国の連邦検察官は、破綻した仮想通貨取引所FTXの創設者であるSam Bankman-Friedに対する5つの海外賄賂、銀行詐欺、陰謀容疑の起訴を一時的に保留すると発表しました。このため、検察官は「元の起訴状に含まれる容疑で計画通り裁判を進める準備ができています。請願書の訴訟は長期化する可能性があり、裁判日までまたはそれ以降に解決される可能性があります」と記載しています。

バハマの最高裁判所は、FTXの名誉を傷つけた創設者は、新しい全ての容疑に正式に異議を唱える機会を与えるべきだと指摘しました。

最近の動向として、マンハッタンの検察官は、カリブ海の国が協力しない場合、元億万長者に対して起訴された5つの容疑を撤回すると述べました。10月2日に予定されている裁判で有罪判決が下される場合、長期にわたる懲役刑が科せられることがあります。

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FTXとSBFの失墜

昨年、Sam Bankman-Friedが引き渡された後、DoJは今年2月に詐欺と陰謀に関する追加の4つの容疑を公表し、その後、3月に中国の公務員に対する賄賂に関する追加の容疑を公表しました。

推定では、FTXは債権者に3,000万ドル以上を負っています。検察官は、Bankman-Friedが顧客資金を混ぜ合わせ、FTXがリスクを管理する方法について投資家に虚偽の情報を提供し、投資家や顧客に財務的な損失をもたらしたと主張しています。

Alameda Researchの元CEOであるCaroline EllisonとFTXの共同創設者であるGary Wangは、取引所の失墜に関連する詐欺容疑について罪を認めています。一方、Bankman-Friedは、失墜は詐欺ではなく、管理上のミスが原因だと主張しています。