バイナンスは、イスラエルの歴史的なテロ対策において、イランとヒズボラに対する重要な役割を果たしました

バイナンスは、イランとヒズボラのテロ組織に対する対テロ作戦において、バイナンスの制裁調査チームとイスラエル国防省の協力を公表しました。

6月29日のブログ投稿によれば、この作戦は、イスラム革命防衛隊、クード部隊に関連するテロ資金調達活動を追跡することを目的としています。

この取り組みは、バイナンスがグローバルな暗号通貨とブロックチェーンのエコシステムにおけるセキュリティを促進するというコミットメントを示しています。

バイナンス制裁調査チームがイランのテロ組織に関連する数百万ドルを押収

ブログ投稿によれば、バイナンスは、不正なサイバー金融犯罪と悪質な行為に立ち向かうために、グローバルな法執行機関と規制当局と協力しています。

イスラエル国防省との協力により、バイナンスはイランのクード部隊によってテロ資金調達のために盗まれた数百万ドル相当の仮想通貨を押収するのに役立ちました。

バイナンスの制裁と対テロ資金調達調査チームは、テロリストを特定し、彼らの活動を阻止するのに貢献しました。

この暗号取引所は、チームが制裁を受けた実体のみを対象にし、無実の仮想通貨利用者を狙わないことを強調しています。

最近の取り締まりの後、イスラエルの国家テロ資金対策局（NBCTF）およびイスラエル国立サイバー犯罪ユニットは、バイナンスのチームがグローバルなセキュリティの維持に貢献したことを称賛しました。

また、バイナンスのチームは、イランのイスラム革命防衛隊クード部隊への資金提供に対する成功した取り締まりに満足していると述べました。

現在の仮想通貨の状況は、悪質な行為者が無実のユーザーの資金を不正な活動に乗っ取る可能性が特に高いです。

市場には規制が不十分であるため、この犯罪は一部原因となる可能性があります。ただし、バイナンスは、制裁を受けたおよび怪しい口座の操作を特定し、フラグを立てることによってこれらの不正な活動を注意深く監視していると述べています。

不正プレーヤーを排除し、仮想通貨の主流的な普及を促進するために、仮想通貨市場を清潔で不正な行為者のない状態に保つことは非常に重要です。

バイナンスによれば、「グローバルな暗号通貨市場を開かれた状態に保つための重要な要素は、市場が不正な行為者から清潔であることです。」

この事件は、バイナンスのチームが金融犯罪と戦うために法執行機関と協力するのは初めてではありません。

6月29日のブログ投稿によれば、バイナンスの調査チームは、法執行機関と47000件以上の事件に取り組んできました。

チームは、違法な取引と資金を10億ドル以上凍結および押収するのに貢献したと開示し、そのうち今年だけで9億ドルを押収したと述べています。

金融犯罪とサイバー犯罪を緩和するための取り組みを加速するために、バイナンスは「法執行機関トレーニングプログラム」という協調トレーニングプログラムを世界中で作成しました。

この目的は、金融犯罪を検知し、悪質な行為者を起訴するために、法執行機関と検察官を支援することです。

テロリストグループは、不正な資金を洗浄し、自身の活動を資金調達するために、暗号通貨を好んで使用するようになりました。これは主に暗号通貨取引によって提供される匿名性のためです。

代表的な例は、北朝鮮のレイサス・グループであり、有名なサイバー犯罪組織であり、仮想通貨企業からユーザーの資金を盗みます。

レイサス・グループは、さまざまなプロトコルから数十億ドルの仮想通貨を盗んだとされています。

欧州連合を含むさまざまな管轄域の法執行機関は、テロリストや犯罪者が仮想通貨を使ってマネーロンダリング規制を逃れるのを防ぐために取り組んでいます。