バイナンスのディレクターがピラミッド・スキームの告発についてブラジル議会に召喚される可能性がある
ブラジルのBinanceのディレクター、ギリェルメ・アダド氏がブラジルの議会に出頭する可能性があります。これは、同国で暴力団組織を運営している仮想通貨企業に関する調査が進行中であるためです。アルフレド・ガスパール議員が召喚し、この問題についての投票が6月27日の火曜日に行われます。
今回の主要な問題の一つは、ブラジル人の利益に反する活動を行い、暴力団組織を運営しているBriascompanyなどの団体が、仮想通貨取引所プラットフォームを利用して活動を容易にしていることです。
アルフレド・ガスパール氏は英語に翻訳された声明の中で以下のように述べています：
「したがって、私たちはBinanceがこのCPIの動機と完全に絡み合っていると結論付けることができ、同社の国内における活動、公式代理店のB Fintechとの関係、およびブラジルの消費者に害を与えることで裁判所に責任を負う企業とのつながりを理解することが不可欠である。」
これは、Binanceとブラジル当局の間で同様の問題が発生したのは初めてではありません。2020年には、ブラジル証券取引委員会（CVM）がBinanceに対し、証券仲介業者として活動することができないとして、国内でのデリバティブ取引サービスの提供を停止するよう命じました。Binanceはこれに対応し、2021年に回答しました。
しかしながら、ブラジルのニュースウェブサイトであるPortal do Bitcoinは、2022年にBinanceがCVMの命令に反し、先物取引サービスを停止していないと報じています。同社はブラジルポルトガル語のサービスを削除しましたが、サービスは依然としてブラジルのユーザーが言語を変更して自由に投資できるようにしています。さらに、同社のサポートはブラジルのユーザーにサービスの使用方法を案内しています。
ブラジル議会が各国での規制圧力の中でBinanceを召喚
南米の国の当局は、他の地域で抱える規制上の問題を見て、Binanceの活動に厳格に対処する必要があると考えています。
今月、フランス当局は、強化されたマネーロンダリングなどを含むBinanceに対する調査を開始しました。次の手順を決定するために、様々な文書や資料が徹底的に調査されています。仮想通貨取引所は、オランダで仮想資産サービスプロバイダを確保できなかったため、ビジネスから撤退する計画を立てました。数日間、同国の取引所のユーザーは資金を引き出しています。
アメリカの規制当局は、Binanceが同国で不法なビジネスを行っているとして同社を訴えました。同社が数十億ドルに上る顧客の資金を横領しているとも言われています。仮想通貨取引所のイギリス金融行動監視機構（FCA）への登録も取り消され、Binanceは同地域で規制された活動や製品を行うことができなくなりました。ただし、一部の報告によれば、同社は自社の要請により取り消されたとされています。
規制当局や政府との問題に加えて、Binanceは以前、ブラジルの元支払いプロセッサであるCapitualとの未解決の問題があります。2022年に、CapitualはBinanceから20日間もお金を引き出せず、支払いプロセッサは中央銀行の方針に違反していると考えました。そのため、約9400万ドルが凍結されました。問題はまだ裁判所に持ち込まれており、Binanceの口座を解凍する要求が承認されるかどうかを待っています。
