「大量の資金」がBinance関連の口座に流れ込んだ:SECの会計士が述べる

米国証券取引委員会(SEC)の会計士は、暗号通貨取引所Binance、CEOのChangpeng Zhao氏、および関連企業が、2019年から今年にかけて「大量の資金」を移動したと述べています。

Binanceおよびその関連企業は、今回の訴訟で言及された銀行であるSilvergate BankおよびSignature Bankと、その間に多数のアカウントを保有していました。

「Silvergate BankおよびSignature Bankで保有しているBinanceまたはZhao氏が所有する企業アカウントの多くの取引には、大量の資金が出入りしています。大量の入金後、数日以内に出金が行われ、その結果、アカウントの残高は月初めと月末に比べて比較的低くなっています。」と、会計士は述べています。

たとえば、Silvergateの1つの口座は、始期残高が760万ドルで、終期残高が770万ドルでしたが、2022年2月に2000万ドルが預入され、合計1700万ドルが他のBinance関連企業に送金されたということです。

なぜ資金が移動されたのかは不明ですが、米国の金融機関は不審な活動報告を提出する必要があります。

Binanceは、コメントの要求に直ちに応答していません。

BinanceのSECとの対決

これは、わずか数日前に、SECがBinanceおよびZhao氏を、「連邦証券法に対する明白な無視」として訴えた後のことです。

BinanceおよびBinance.USとして事業を行うBAM Tradingは、規制当局に登録せずに、Zhao氏の指導の下で、取引所、ブローカーディーラー、および清算機関として不法に運営していたと、規制当局は主張しています。

SECは、苦情の中で、Solana、Cardano、Polygonなどが証券としてラベル付けされたと述べました。

この訴訟においてSECは、Binance.USの資産を凍結するための緊急動議も提出しました。

「被告が十分な保証を提供しなかったため、SECは、投資家の資産の安全性と可用性を確保し、被告がこの訴訟に勝訴した場合に支払われる可能性がある資産を消滅させないようにするために、裁判所の支援を求めています。」とSECは動議で述べています。