イスラエル当局、ハマスに関連する仮想通貨の数百万ドルの差し押さえを命じる

イスラエル当局がハマスと関連する仮想通貨数百万ドルを差し押さえを命じる

イスラエルの法執行機関は、ハマスへの資金流入を阻止するため、数百の仮想通貨口座の凍結と数百万ドル相当の仮想通貨の押収を命じました。フィナンシャル・タイムズが報じています。

この取り締まりは、主に世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスの仮想通貨口座を対象としています。

ハマスの攻撃が10月7日に始まって以来、バイナンスで100件以上の口座が閉鎖され、そのほとんどがバイナンスで保持されている200件の追加の仮想通貨口座の情報が当局に求められています。

イスラエル国立サイバー局のエグゼクティブディレクターであるトム・アレクサンドロヴィッチは、戦時中のテロ資金調達における仮想通貨の重要性が増していることを強調しました。

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紛争が今月初めに始まって以来、関与する仮想通貨の資金は著しく増加しています。

テザーがテロ資金と関連する32のアドレスを凍結

さらに、仮想通貨市場で広く使用されているデジタルトークンであるテザーは、イスラエルとウクライナの両国における「テロと戦争」と関連する873,000ドル以上が含まれる32のアドレスを凍結したことを発表しました。

ただし、これらの口座がいつブロックされたのか、その資産の分配についての詳細は公開されていません。

イスラエル当局は10月7日以来、ハマスや他のグループに関連する寄付イニシアティブ約150件を特定しました。

イスラエル警察は、ハマスの資金調達に使用された複数の口座を凍結したことを確認しましたが、バイナンスに対して行われた措置についてはコメントしていません。

仮想通貨とテロ資金調達の関連は新たな懸念ではありません。米国の金融規制当局は以前、バイナンスに保有されている資金とハマスとの関連を主張しています。

CFTCの訴訟は、バイナンスがハマスと関連する取引を認識していたと主張

3月に、商品先物取引委員会による訴訟は、バイナンスの上級幹部が2019年にハマスの取引に関する情報を受け取っていたと主張しました。

イスラエル当局は、テロ資金調達へのリンクが疑われる仮想通貨口座を長い間監視しており、最近の紛争以来、これらの取り組みは強化されています。特にバイナンスに関するこれらの行動の規模は大幅に拡大しています。

イスラエル当局は、仮想通貨市場での怪しい資金流動を特定し追跡するために、一般の協力も活用しています。

2021年以来、イスラエル当局はハマスや他のテロ組織との関連が疑われる数百万ドル相当の仮想通貨口座を押収しています。