FTXは、Bankman Friedの友人や関連ファンドから7億ドルを回収することを目指しています

FTXは、崩壊前に関係を持っていた一部の投資会社に対して、アメリカデラウェア地区連邦破産裁判所に訴訟を起こしました。6月22日に提出されたこの訴訟は、16件のカウントを含み、被告から7億ドル以上を求めています。

訴訟の提出は、インキュベーター兼投資会社であるK5 Global、Mount Olympus Capital、SGN Albany Capital、および関連企業とK5 Globalの共同オーナーであるMichael KivesとBryan Baumを被告として名指ししました。 Kivesは、CAAタレントエージェンシーの元エージェントであり、Hilary Clintonの元補佐官です。訴訟は、当時のFTXのCEOであるSam Bankman-Fried（SBF）がKivesが主催する社交イベントに参加したことを指摘しています。

「Kivesの高いプロフィールの「スーパーネットワーカー」の評判に忠実で、夕食会には元大統領候補、トップ俳優やミュージシャン、リアリティテレビのスター、そして複数の億万長者が出席した。」

その後、訴訟は、FTX関連の暗号通貨取引会社であるAlameda Researchが7億ドルをKives、Baum、およびK5 Globalに転送したが、彼らはSGN AlbanyとMount Olympus Capitalというシェル企業からの取引として構築したと主張しています。

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訴訟は、Alameda Researchから転送された資金のSGN Albany Capitalへの流入と、Kives、Baum、およびSGN Albany CapitalからMount Olympus Capitalへの転送を求めています。

これらの転送は、「同等の価値を受け取らないまま」実行され、重要なことに、回避可能であったと説明されています。米国の破産法では、回避可能な取引は、破産法またはその他の法律に基づいて取り消すことができる取引の1つです。

FTXは、K5 Global、Olympus Capital、SGN Albanyなどから8億ドルを取り戻すために動いています。被告は、SBFを助長する罪、不正な援助、および不当な利益を得たとして非難されています。pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023

訴訟は、BaumがFTX幹部のバハマの居住地に自分自身のベッドルームを持っており、Kives、Baum、およびSBFが親密な関係を築いたことも示しています。FTX崩壊後、「KivesとBaumはBankman-Friedと共に、FTXグループを救済する人を見つける戦略を立てるために舞台裏で働き、（彼らの黄金の卵を守ること）を目的としました。」

訴訟のうち9件は資金の転送に関するものでした。KivesとBuamは、信託義務違反を助長し、不正な援助を行ったとして個人的に起訴され、SGN Albany Capitalは不当な利益を得たとして起訴されました。

Kocooは、K5 Globalにコメントを求めましたが、すぐに回答はありませんでした。

雑誌：FTXの崩壊後、暗号通貨取引所を信頼できるか？