JPEX仮想通貨取引所の捜査で4人の逮捕が追加され、逮捕者の総数は18人になりました

'Four more arrests have been made in the investigation of the JPEX cryptocurrency exchange, bringing the total number of arrests to 18.

出典:Pixabay / Andy Leung

最近の進展として、香港とマカオの警察が、JPEX仮想通貨取引所の事件に関連する4人の追加の人物を逮捕したと、南中国早報が金曜日に報じました。

この4人の逮捕のうち、2人は香港で行われ、残りの2人はマカオ警察が行いました。これにより、スキャンダルに関連して逮捕された人物の総数は18人に上り、その中には中核業務に密接に関与していると考えられる複数の人物も含まれています。

これらの進展は、証券・先物取引委員会(SFC)が発行した警告と重なります。この警告は、JPEXに関連すると考えられる、ライセンスを持たない仮想資産取引プラットフォームであるFUBT Exchangeに関するものでした。SFCは、この会社が香港の電話番号を偽造して市内に存在を装おうとしたと発表しました。

FUBT Exchangeは9月22日にSFCのウェブサイトで示されたように、疑わしい仮想資産取引プラットフォームのリストに追加されました。その後の調査では、プラットフォームのウェブサイトにはアクセスできなくなっていることが示されています。

JPEX仮想通貨取引所の調査で新たな逮捕と現金没収が明らかにされる

SCMPの報道によると、マカオで29歳の2人が拘束され、当局が650万香港ドル(830,390米ドル)相当の現金と貴重品を押収しました。さらに、820万香港ドルが彼らのカジノ口座に凍結されました。マカオ警察は、この2人が現金と引き換えに仮想通貨を取り扱う店舗のオーナーであると述べています。

香港警察はさらに逮捕を行い、28歳の2人の男性を拘束しました。そのうちの1人である姓が唐氏の男性は、風呂場にあるかのように見えるシュレッダーで処理された書類とともにアパートで発見されました。

これらの発見に加えて、Wong氏という別の容疑者が2つのアパートで逮捕され、大量の書類が発見されました。また、捜査の過程で「JPEX」というラベルが付いた不許可のVisaカードも発見されました。

これらの最新の逮捕により、JPEX事件の拡大に関連して拘束された人物の総数は18人となり、すべてが香港の居住者です。

香港警察のチョン・ウィングマン副警察委員は、JPEXの運営における重要な人物を特定する寸前であると述べました。ただし、現時点では、詐欺の背後にいる黒幕が個人なのか、グループの一員なのかはわかっていません。

当局はまた、この事件に関連する可能性のあるさらなる容疑者がおり、一部は香港国外にいると考えられています。彼らの居場所を把握しており、国際的な当局と協力して逮捕する意思があると述べています。

当局が最新のJPEX仮想通貨取引所スキャンダルの調査で2400万香港ドルの資産、仮想通貨を差し押さえ

最近の香港とマカオで行われた作戦の過程で、当局は高級時計や金のバーを含む総額2400万香港ドル相当の資産を差し押さえました。これらの差し押さえられた資産には高級時計や金のバーも含まれています。

市内の警察はさらに、JPEXに関連するとされる仮想通貨500万香港ドルを押収したことも明らかにしました。しかし、これらのデジタル資産を追跡することは困難であり、取引の量が多く、匿名性があるためです。

JPEXのスキャンダルは、今月初めに香港証券先物取引委員会(SFC)がライセンスなしでの運営を非難したことで明るみに出ました。その後、規制当局は香港の人々に対し、この取引所が国内での運営許可を持っていないことを公告しました。

数日後、JPEXとその運営者は、2400人以上を約2億ドル近くもの被害に遭わせた疑いが持たれています。香港警察は、このプラットフォームで1.56億香港ドル(1.916億米ドル)を超える損失を申告した2417人以上からの報告を受け取りました。

ただし、JPEXは規制当局からの不公正な扱いを懸念し、香港が仮想通貨の拠点となる可能性に影響を及ぼす可能性があると述べています。JPEXは、ドバイを拠点とするとされ、香港からのアクセスが制限されているものの、引き続き運営を続けています。

これに対して、規制機関は新たな規制枠組みの下でライセンス申請を行った取引所企業のリストを公表しました。この規制枠組みは6月に導入されました。