「ビットザトロ元CEOレグコディモフがブルックリンの裁判所で1件の罪状を認める」となります

「元ビットザトロCEOのレグコディモフ氏がブルックリンの裁判所で1件の罪を認めることになりました」

Bitzlatoの共同創設者で元CEOであるアナトリー・レグコディモフは、2021年12月6日、非許可のマネーサービス業務を営んでいた容疑で有罪を認めました。レグコディモフは、エリック・ヴィタリアーノ裁判官の下、ブルックリンのニューヨーク東部地区裁判所で出廷しました。

法廷で、レグコディモフはBitzlatoを解散し、2,300万ドル相当の仮想通貨を没収することに同意しました。彼は有罪を認める意図を示すために、有罪を認めるための刑事原因申立書を提出しました。米国東部地区ニューヨークの連邦検事のブレオン・ピースは次のように述べました。

「レグコディモフの有罪の認否は、彼が彼の仮想通貨取引所であるBitzlatoが犯罪者たちによる不正な金銭取引に対する緩い管理によって利用されていることをよく理解していたことを確認します。」

レグコディモフは2021年1月17日にマイアミで逮捕され、取引所を摘発するための国際的な協力の一環として行われました。同じ日にそのウェブサイトはフランスによってブロックされました。米国司法省によると、スペイン、ポルトガル、キプロス、および欧州連合治安機構(ヨーロッパ警察機構)もこの作戦に参加しました。

香港に拠点を置くノンカストディアルピアツーピーアル仮想通貨取引所であるBitzlatoは、ロシアのダークネット市場Hydraにとって主要な「金融資源」であり、「不十分な」顧客認識/マネーロンダリング対策を持っていたとされています。司法省は2022年4月にHydraに対して制裁を課しました。

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執行措置は一時的に仮想通貨市場を震撼させました。後にヨーロッパ警察機構は、Bitzlatoが取り扱った資産の約46%(当時の1億ユーロ相当)が犯罪に関連していたと主張しました。ヨーロッパ警察機構は、1800万ユーロ相当のBitzlatoのウォレットを押収し、その他の取引所の100のアカウント(50百万ユーロ相当)を凍結しました。

BinanceはBitzlatoの主要な取引相手でした。1月後半にこの事件と関連して、Binanceは20個のウォレット内の資金の使用をブロックしました。3月には、Binanceは保持していた一部の資金を解除し、ユーザーが50%までのビットコイン(BTC)を引き出すことを許可しました。

雑誌:米国の法律制定者の恐れと疑念が提案された仮想通貨規制を推進する