CFTC、ニューヨーク在住者に対して2,100万ドルの仮想通貨プーリング詐欺に対する措置を取る

商品先物取引委員会(CFTC)は、ニューヨーク市に住むウィリアム・クー・イチオカ氏に対し、100人以上の商品プール参加者の資金から不正に2100万ドル以上を横領したとして、執行措置を提起したと発表しました。

北カリフォルニア地区のアメリカ合衆国検事局も、イチオカ氏に対し、ワイヤー詐欺、証券および商品詐欺などの罪で刑事告発を行いました。証券取引委員会(SEC)も「並行行動」をとっています。

「イチオカ氏は、商品利益プールの名前で運営されている小売外国為替取引(Forex)に顧客の資産を投入すると約束しました」と、CFTC委員クリスティン・N・ジョンソンは声明で述べています。

イチオカ氏は、詐欺的なスキームを2018年から2021年まで運営し、100人以上の個人からデジタルアセット商品、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)を含む取引に資金を提供し、30営業日以内に10%の利回りを約束していました。イチオカ氏は、参加者が簡単に資金を引き出すか再投資することができるとも主張していました。

しかし、イチオカ氏は、2100万ドルを参加者の一部に返済するために使っただけでなく、自身の個人的な用途や高級自動車、家賃支払いなどにも使っていたことが判明しました。

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編集:パリクシット・ミシュラ。