CFTCは、Celsius Networkとその元CEOが規則違反を犯したと判断しました

商品先物取引委員会(CFTC)の調査官は、暗号通貨レンダリング業者のCelsius Networkと元CEOのAlex Mashinskyが、同社が崩壊する前に米国の規則に違反したと結論付けたと発表しました。

この調査結果によれば、Celsiusは投資家を誤誘導し、CFTCへの登録を怠っていたことが明らかになりました。この情報は、関係者によるとブルームバーグが水曜日に報じています。

CFTCの大半の委員がこれらの結論に同意すれば、報告書によれば、当局は1か月以内に連邦裁判所で訴訟を提起する可能性があります。

Celsius Networkの崩壊は既に法的な措置を引き起こしており、ニューヨーク州検事総長のLetitia James氏は、Mashinsky氏がプラットフォームの安全性について虚偽の陳述をし、同社の財務状況を歪曲したと主張しています。

James氏は1月に提起された訴訟で、Mashinsky氏が数十万人の投資家、26,000人以上のニューヨーカーを含む数十億ドルを詐取したと非難しました。

彼女は、Mashinsky氏が「虚偽かつ誤解を招く表現」を使用して、数十億ドルを預けるために顧客を引きつけたと指摘しました。

Mashinsky氏と彼の弁護士は、Celsiusの事業の理解不足を示していると主張し、これらの告発を却下しようとしています。

Celsiusを共同設立したMashinsky氏は、2017年にイニシャルコインオファリングを通じて資金を調達しました。

同社はパンデミック中に急速に人気を博し、仮想トークンの預金に対する貸付オファリングと魅力的な利率を導入しました。

Mashinsky氏はこれらのオファリングを従来の銀行が提供するものよりも安全な代替手段と位置づけることが多かったです。しかし、TerraのアルゴリズムステーブルコインUSTの崩壊と仮想通貨市場の低迷により、同社には壊滅的な結果がもたらされました。

Celsiusは大幅な損失を強く否定していましたが、顧客からの引き出しの波に直面し、2022年6月に引き出しを凍結し、1か月後に破産保護を申請しました。

破産申請によると、証券取引委員会(SEC)とマンハッタンの連邦検察官もCelsiusについて独自の調査を行っているとのことです。

米国規制当局が暗号通貨企業への監視を強化

CFTCがCelsiusに対する措置を取るのは、最近になって同機関が暗号通貨業界にますます関与してきたことが背景にあります。

3月に、規制当局は、仮想通貨取引所Binanceと創業者のChangpeng “CZ” Zhaoに対して、同取引所が米国で登録されていない仮想通貨デリバティブ商品を知ingly提供していたとして訴訟を起こすと発表しました。

報告書によれば、CFTCのロスティン・ベーナム議長は最近、デジタル資産市場の詐欺と操作に関連する85件以上の訴訟を提起し、40億ドル以上の罰金と賠償金を課してきたことを議員に通知しました。

CFTCは、ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)を商品と見なし、詐欺や操作の疑いがある場合には権限を行使すると主張しています。

別途、SECもBinanceとCoinbase、米国最大の暗号通貨取引所に対して訴訟を提起しています。両社とも無実を主張しています。

さらに、CFTCは今年に入って暗号通貨取引所のKrakenとBittrex、および暗号通貨レンディングプラットフォームのNexoに対しても執行措置を取っています。