アメリカの連邦機関が結集し、ダークウェブの暗号通貨犯罪に対処する「ミニFBI」を設立する

アメリカ政府は、連邦機関の5人の捜査官からなる暗号通貨犯罪をターゲットにした新しいタスクフォースを設立しました。

6月15日に設立された「ダークネットマーケットプレイスおよびデジタル通貨犯罪タスクフォース」は、デジタル通貨が提供する「匿名性の外観」を利用して、麻薬取引、マネーロンダリング、およびその他の犯罪を可能にする犯罪組織を「妨害・壊滅させる」ことを目的としています。その活動は当面アリゾナに限定されます。

「これらの犯罪活動および企業がより洗練されたものになるにつれ、法執行機関のツール、リソース、およびインテリジェンスは適応せざるを得なくなりました」と、火曜日に米国移民・関税執行局のウェブサイトから共有されたプレスリリースは述べています。

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このタスクフォースは、国土安全保障省（DHS）、米国税務調査局犯罪捜査部（IRS-CI）、米国麻薬取締局（DEA）、司法省（DOJ）、および米国郵便検査部（USPS）のエージェントが参加しています。

これら5つの機関は、伝統的な金融システムのチェックとバランスを迂回するためのツールとして成長している暗号通貨に関する多数の犯罪捜査を遂行してきました。

たとえば、昨年、DOJは、2018年に暗号通貨取引所ビットフィネックスから盗まれた35億ドル相当のビットコインを回収しました。これは、同省の歴史上最大の資産没収です。同年後半には、同省が、ビットコインを使用して麻薬、武器、およびその他の違法品の取引を促進するために使用された現在は閉鎖されたダークネットマーケットプレイス「シルクロード」に関連する5万BTCを押収しました。

「DEAは、命を救うことに専念しています」と、DEA特別捜査官のシェリ・オズは述べています。「ダークネットに潜む麻薬密売人は、このタスクフォースによって積極的にターゲットにされ、暴かれるでしょう」

一方、IRS-CI特別捜査官のアル・チルドレスは、自身の部署が「ダークネットおよび暗号通貨犯罪に対処するためにますます多くの捜査時間とエージェントの専門知識を費やしている」と述べています。

暗号通貨関連の犯罪から盗まれた金額は毎年増加していますが、犯罪に関連する暗号通貨トランザクションの絶対的な総額に占める割合は、Chainalysisのデータによれば、引き続き減少しています。さらに、米国財務省は、昨年のリスク評価報告書で、デジタル資産がマネーロンダリングに使用される割合が法定通貨よりもはるかに少ないことを確認しました。

ただし、財務省は、分散型金融（DeFi）エコシステムに関連する「盗賊」と「ランサムウェアアクター」が自分たちの収益を洗浄するために利用することもできるため、「国家安全保障」に関連するリスクも指摘しました。