サム・バンクマンフリード氏が新たな告発に直面：司法省が盗まれた資金が政治的寄付に使用されたと主張

Sam Bankman-Fried faces new allegations DOJ claims stolen funds were used for political donations.

サム・バンクマン・フリード、元FTXという仮想通貨取引所のCEOは、米国司法省（DOJ）から新たな告発を受けています。その告発内容には、顧客資金の横領も含まれています。

月曜日に提出された起訴状によると、バンクマン・フリードは、FTXから顧客預金を横領し、盗んだ資金を2022年の米国中間選挙前に1億ドル以上の政治的なキャンペーンへの寄付に使用したとされています。

起訴状には、FTXの資金不足がバンクマン・フリードの顧客資金の横領によって引き起こされたことについて触れられています。

2022年11月にFTXが崩壊したにも関わらず、彼は横領した資金を個人投資、買収、キャンペーンへの寄付に引き続き使用していたとされています。

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「それにもかかわらず、彼は2022年11月のFTXの崩壊を経て、横領した顧客資金を自身の投資、買収、キャンペーンへの支払いに使用し続けました」と、月曜日の起訴状には記されています。

DOJは、バンクマン・フリードの政治的な寄付が仮想通貨の規制に影響を与えることを目的としていたと主張しており、民主党と共和党に対して寄付を行っていたとしています。

「彼はこの影響力を活用し、FTXが顧客預金を受け入れ続け成長するための彼の信じる立法と規制を支持するために、議会や規制機関にロビー活動を行いました」と、起訴状は述べています。

バンクマン・フリードは、かつてジェーンストリートのトレーダーであり、MITの卒業生であり、最初は民主党にのみ寄付を行ったと主張していました。

しかし、FTXの崩壊後、彼は共和党にも寄付を行ったことを認めました。

DOJは最初、2022年末にバンクマン・フリードを8つの罪状で起訴しました。その後、5つの罪状が追加されましたが、バンクマン・フリードの弁護団は、これらの罪状は最初の起訴状に含まれていないため、米国への引き渡しの法的根拠として含めるべきではないと主張しました。

7月末、DOJはバンクマン・フリードに対する選挙資金違反の起訴を取り下げ、バハマとの「条約上の義務」を理由にしました。

しかし、先週、DOJは詐欺とマネーロンダリングの告発を再開すると発表しました。

証人操作の懸念からバンクマン・フリードが拘束される

先週、米国地方裁判所の判事であるルイス・カプランは、証人操作の疑いがあるとして、バンクマン・フリードを再拘束しました。

判事は、被告者が少なくとも2回にわたって証人操作を試みたという十分な根拠があると述べました。

この決定は、DOJが先月、バンクマン・フリードの保釈を取り消し、10月の予定された裁判前に彼を拘束するよう判事に求めた後に行われました。

当時、検察官は、バンクマン・フリードが元Alameda ResearchのCEOであるキャロライン・エリソンの日記をニューヨーク・タイムズと共有したことが証人操作の一環であると主張しました。

「被告者によるエリソンの私的な書き物のリークは、被告者が彼女の今後の裁判証言に対して威嚇し、不正な方法で彼女の証言を影響または阻止しようとする試みであり、報道によって彼らの最も親密なビジネスが危険にさらされるという恐怖を作り出すことで、他の潜在的な裁判証人の証言に影響を与えるまたはそれを防ぐことを意図したものです」とDOJは述べています。

バンクマン・フリードの裁判は10月に予定されています。