法廷：FTXはヨーロッパ支店の買収に4億ドルを費やしました

FTXはヨーロッパ支店の買収に4億ドルを費やしました

FTXの投資家資金を裁判手続きを通じて返還しようとする法的チームによると、失敗した仮想通貨取引所は、スイスのDigital Assets AG（DAAG）を約4億ドルで買収し、FTX Europeとなったとされています。現在、原告たちは、サム・バンクマン・フリード（SBF）と彼の関係者が買収に費やした資金の返金を求めています。

7月12日には、アメリカ合衆国デラウェア地区の連邦破産裁判所に対して、移転の無効と回収の申し立てが行われました。原告たちは、SBFがDAAGをAlameda Researchを通じて3億7600万ドルで取得したと述べています。しかし、スイスの会社は事業が限定的であり、ビジネスプラン以外の知的財産を持っていませんでした。FTXの役員たちの目標は、現地の会社を所有することで、欧州の規制当局へのアクセスを得ることでした。

その結果、クレームによると、DAAGは、キプロスでの営業ライセンス取得にFTXを支援し、現地の会社を220万ドルで買収しました。さらに、FTXはDAAGに対して「ITおよびコンサルティングサービス」に数百万ドルを支払い続けました。

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原告たちは、DAAGの共同創業者および元トップエグゼクティブ、またはFTX Europeの共同創業者など、被告らから少なくとも一部の資金を回収する意向です。クレームでは、DAAGの取引の各移転が「現在または将来の債権者を妨害、遅延、または詐欺する意図」で行われたと主張しています。したがって、原告たちは、これらの移転の全額と利息、費用、手数料をFTXの破産財産の利益に利用可能な範囲で回収することを求めています。

原告たちが要求している金額は「少なくとも3億2350万ドル」であり、原告たちの調査中に判明した追加の回避可能な移転の価値も含まれます。

FTXおよびその子会社は、2022年11月に破産を申請して以来、多くの告発に直面しています。元FTX CEOのサム・バンクマン・フリードは、彼の関与した犯罪の役割について2つの刑事裁判を待っています。一方、元Alameda Research CEOのCaroline EllisonとFTXの共同創業者であるGary Wangは、2022年12月に詐欺の容疑で有罪を認めました。

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