クリプト取引所Krakenは、IRSにユーザーの取引データを提出するよう命じられました – 最新の情報はこちらです

仮想通貨取引所Kraken（クラーケン）は、潜在的な脱税の調査のために、裁判官から米国税務当局（IRS）に対して大量のユーザー情報を提出するよう命じられました。

カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所は、金曜日にその命令を出し、KrakenはIRSにアカウント情報と取引詳細を提供する必要があり、ユーザーが税金を過小申告しているかどうかを判断する必要があると述べました。

この命令により、Krakenはカレンダー年内に2万ドルを超える取引を行ったユーザーに関する情報を開示する必要があります。

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これには、氏名（実名または擬似名）、生年月日、納税者番号、住所、電話番号、メールアドレス、その他の関連書類が含まれます。

この裁判請求は、Krakenがステーキングサービスに関連する証券法違反の疑いに対して米国証券取引委員会（SEC）と和解した直後にIRSによって提出されました。

IRSは、以前に2021年にKrakenに召喚状を発行したが、取引所がこれに応じなかったため、2016年から2020年の間に仮想通貨取引を行ったユーザーの税務義務に関する調査を行っています。

裁判所の命令の一部として、Krakenは取引所の取引データの一部であるブロックチェーンアドレスとトランザクションハッシュも提供する必要があります。さらに、KrakenはIRSに対して生データを提供する可能性があります。

Krakenは、CoinGeckoのデータによると、過去24時間の取引高が8億1900万ドルを超えるトップの仮想通貨取引所です。

裁判官が一部のIRSの要求を却下

この事件を担当したジョセフ・スペロ裁判官は、IRSのいくつかの要求を却下しました。

彼は、Krakenからの雇用情報や富の源に関する要求、さらにはマネーロンダリングの調査に関する情報について、IRSの要求を拒否しました。

裁判官は、いくつかのIRSの要求について分析し、「裁判所は、政府の召喚状が狭く具体的な範囲になっているかどうかを判断しなければならない。つまり、その目的を達成するために必要以上に広範な範囲に及んでいないかどうかを判断する必要がある」と述べました。

「裁判所は、最初の3つの要求がDoeの定義に該当するKraken口座保有者の身元を確認することを目的としている場合、これらの要求で求められている情報は、大多数のDoeユーザーに対してその目的を達成するためには必要以上に広範であると判断する」と裁判官は述べました。

ただし、金曜日の政府による判決は、アメリカ合衆国における仮想通貨への取り締まりの増加を反映しています。

先月、SECは世界最大の仮想通貨取引所であるBinance（バイナンス）と、最大の米国拠点の仮想通貨取引所であるCoinbase（コインベース）を訴えました。

SECは、Binanceとその米国関連会社に対して、登録されていない取引所として運営するという告発を含む13の罪状を提起しました。

規制当局はまた、Coinbaseに対しても同様の告発を行い、登録が必要なく取引所、ブローカー、またはクリアリング機関として運営していたと主張しました。

さらに、SECは今年、仮想通貨取引所のKrakenとBittrex（ビットレックス）、仮想通貨レンディングプラットフォームのNexo（ネクソ）に対しても執行措置を取っています。