「中国の主要なFilecoinマイナーが8,320万ドルのピラミッドスキームを仕組んだと非難されている」

China's major Filecoin miners accused of orchestrating an $83.2 million pyramid scheme.

中国の地方裁判所は、主要なFilecoinマイニング企業である深圳市時空雲（スペースタイムクラウド）テクノロジーに対する8300万ドルのピラミッドスキームの訴訟を開始しました。

広西自治区の平南県で続行中の裁判には、創業者を含む同社の4人の役員が関与しています。

被告は、FILコインのマイニングを口実に顧客をスキームに誘い込み、マイニングマシンの購入費用やレンタル料金の支払いによって会員資格を取得するよう要求しました。

さらに、メンバーは階層構造を形成し、より多くの人々を参加させ、高い利益をエサにするなど、他の違反行為が要求されました。

そのため、検察は被告が投資家を引き寄せるために誇大な利益予測を使用し、ピラミッド運営で販売されるストレージサーバに対して過度なリターンを約束したと述べました。

検察官は、「高いリターンの誘惑でさらなる参加を促し、個人を欺いて資産を得ることで、経済・社会秩序を乱している」と述べました。

報告によると、ライ・モウハンとライ・モウジュンは2018年に深圳市時空雲テクノロジーを設立しました。被告のリャン・モウシェンとフー・モウはその後すぐに参加しました。

2019年9月、ライ・モウハンはipfs.cnというドメイン名のコミュニティウェブサイトとWeChatの公開アカウントを設立し、「分散ストレージ技術とFilecoinの経済モデルの投資見通しを大いに宣伝・誇張した」と報告書に記載されています。

被告はfilpool.ioプラットフォームを開発し、それを利用して会社を宣伝し、「技術の利益見通しを誇張した」と述べました。

2021年2月、彼らはパートナープラットフォームであるbpool.ioを開発し、マルチレベルマーケティング（MLM）活動をさらに展開しました。

顧客はより多くの資金を投資し、ビジネスにより多くの人々を参加させることでより多くの収入を得るよう求められ、「その結果、参加者の財産をだまし取る」と検察官は主張しました。

2022年5月に会社が暴露され、役員が逮捕された時点で、filpool.ioプラットフォームには57,122人のメンバーが、bpool.ioには37,015人がいました。

深圳市時空雲テクノロジーは、これらの2つのプラットフォームを通じて総額6億9555万718元（8318万5636ドル）と総額6,215万764枚のコインを入手したと報告されています。

検察は現在、この事件についてさらなる調査を行っていると述べています。

特筆すべきは、中国本土が2021年9月にすべての暗号通貨取引を禁止していることです。ただし、中国は中央銀行デジタル通貨（CBDC）の開発に積極的に取り組んでいます。

一方、香港は国際的な暗号通貨の拠点になることを目指し、新しい規制体制の下で暗号通貨企業に最初のライセンスを発行しました。

香港の規制当局も、北京の禁止措置が影響を及ぼす可能性があるという懸念を払拭するために努力しており、「一国二制度」の原則により独自の経済システムを持つことができると主張しています。

____

– 中国の裁判所は暗号通貨は「法的保護を受けていない」と判定- 中国の裁判所はNFTが仮想財産を表し法的保護を受けると判断- 中国で5400万ドルのUSDTマネーロンダリング調査で21人が逮捕- 中国の検察官が「暗号通貨詐欺師」40人を起訴予定

China,Court,FIL,Filecoin,Fraud,Legal,Mining,scam