CFTCは、暗号通貨詐欺スキームのトレーダーに対して、5400万ドルの支払い命令を出す

2023年6月28日、商品先物取引委員会（CFTC）は、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所のNaomi Reice Buchwald判事が、オハイオ州アライアンスの住民であるMichael Ackermanに対して恒久的差止命令を発行したデフォルト判決を発表しました。

本日、連邦裁判所がオハイオ州の男性に対し、詐欺的なデジタル資産取引スキームについて5000万ドル以上の支払いを命じました。詳細はこちらをご覧ください：https://t.co/z0WOqXIqih

— CFTC (@CFTC) 2023年6月28日

Ackermanは現在、CFTCが規制する市場での取引活動への参加を禁止され、CFTCへの登録もできなくなりました。これらの制限に加えて、判決ではAckermanに対して詐欺的なデジタル資産取引スキームによる被害を受けた被害者に対して2,700万ドルの賠償金を提供するよう命じています。さらに、Ackermanは2,700万ドルの民事罰金を支払うよう命じられ、詐欺的なスキームへの関与に対する重大な財務的な結果となっています。

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Ackermanは、虚偽の前提の下で個人や企業から資金を募った詐欺的なスキームを運営したとされています。しかし、その資金を本来の目的に使用する代わりに、彼はその大部分を個人的な用途のために着服したり、詐欺的な取引スキームを維持するために使用したとされています。

CFTCによって提起されたこの事件は、2020年2月11日に遡ります。この事件では、Ackermanが2017年8月から2019年12月までに続いた巧妙な詐欺を企てたとされています。告訴状によれば、Ackermanはデジタル商品資産の取引のために資金を募ったが、その資金を着服したとされています。

150以上の個人や企業が合計3300万ドル以上をAckermanに委託したと報じられています。驚くべきことに、預けられた資金のうち1,000万ドル未満しか実際の取引に使用されず、残りは詐欺的な目的のために着服されたり、詐欺的な運営を延長するために流用されたとされています。

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ロンドンで開催されたCity Week 2023において、CFTCの委員であるChristy Goldsmith Romeroは基調講演を行い、仮想通貨の匿名性の削減を通じてデジタル資産に関連するリスクを軽減する提案をしました。Romeroは、政府と業界が協力して不正資金に対する仮想通貨の魅力に対処することの重要性を強調しました。

彼女は、デジタル資産のリスクを管理することが市場の誠実さ、国家安全保障、金融の安定性を維持するために重要であると強調しました。Romeroは、ミキサーや匿名化技術の使用により重大な潜在的リスクが発生するため、仮想通貨市場における身元確認の課題に取り組む必要性に具体的に言及しました。

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