Bittrexの困難は続く：フロリダの規制当局は、取引所が複数の法律に違反したと述べる

裁判所の提出書類によると、仮想通貨取引所のBittrexは、フロリダ州の金融規制当局による州内の数多くの法律違反の疑いを受けています。これらの違反は、Bittrex Inc.が5月に破産申請を行う前に発生したとされています。

Bittrexは自己破産手続きの一環として、特定の債権者が破産財団に対して追及や法的手続きを継続することを妨げる「自動停止」を要求しました。これに対し、フロリダ州金融規制局（OFR）の助任総務顧問であるブランドン・グリーンバーグ氏が、この要求に対して異議を申し立てました。

グリーンバーグ氏の申立は、自動停止の実施に対する異議を唱えるためのものです。これにより、債権者は破産手続きの一環としてBittrex Inc.に対する手続きを進めることができます。

グリーンバーグ氏は、フロリダ州金融規制局（OFR）が既にBittrexに対して、彼らに対して提起された訴訟の解決策についての可能な方策に関する指導と助言を提供していたことを申し立てました。

Bittrexに対する告発：規制上の騒動の原因は何ですか？

Bittrex Inc.は、顧客の資産を会社の自己資本から分離することに失敗したという非難に直面しています。さらに、取引所は十分な保証金を一貫して維持しなかったとも非難されています。

提出書類によれば、2022年10月から2023年3月まで、OFRはテキサス州、メリーランド州、ミシガン州の金融規制当局と協力してBittrex Inc.の「多州間調査」を行いました。

これは、複数の州の規制当局が協力して、現在の結論に至る前にBittrex Inc.の運営を評価・調査したことを示唆しています。

OFRは調査を行った後、4月17日に取引所プラットフォームに対して3件の苦情を提起したと、グリーンバーグ氏は水曜日の提出書類で述べています。

同日、米国証券取引委員会（SEC）は、同社が証券取引所、ブローカー、クリアリング機関として連邦法に違反したと告発しました。

OFRは以前、会社が行政手続きに従事することを勧告しました。これはBittrexがより具体的な議論を追求し、和解の選択肢を模索するのに役立つと提案されました。

グリーンバーグ氏は、フロリダ州金融規制局が行政の裁量権を持っており、プラットフォームに対して行政苦情で起訴する違反事項を決定する権限を持っていると主張しました。

2023年3月31日、Bittrex Inc.は、アメリカ合衆国での営業を終了する意向を発表しました。不確実な規制および経済環境への懸念を理由に挙げています。

グリーンバーグ氏によれば、同社は4月のフロリダ州金融規制局による執行措置に失望し、そのような措置なしでライセンスを返上しフロリダから撤退することを望んでいました。

当時、Bittrex Inc.は破産申請の計画については公表していませんでした。しかしながら、4月30日に同社は送金業者ライセンスを返上しました。

取引所の法的代理人は、Bittrexが過去に規制の問題に直面したかもしれないが、それ以来フロリダ州の法に適合していたと主張しました。Bittrex Inc.は5月8日にデラウェア州でChapter 11を申請しました。