フランスでバイナンスが「重大な」マネーロンダリングの疑いで調査を受ける

バイナンスのフランス支部は、地元当局による「違法な」デジタルアセットサービスの提供と「重大なマネーロンダリングの行為」の調査の対象となっていると、パリの検察庁がKocooに伝えた。

調査は、2022年5月に規制当局の承認を受ける前にデジタルアセットサービスプロバイダーとして違法に運営していたこと、および「投資オペレーション、隠蔽、および利益を生み出す犯罪者による変換作業による重大なマネーロンダリング」という点に関連していると、検察庁はKocooに語った。バイナンスは、フランスの金融監視機関であるAMF(Autorité des Marchés Financiers)にPSAN、すなわちデジタルアセットサービスプロバイダーとして登録されている。

世界最大の暗号通貨取引所は、すでに米国証券取引委員会からの訴訟を受けており、取引プラットフォームとしての登録の失敗と非登録証券の販売を行ったとされている。フランスの支部は、2022年まで法的枠組み外で地元のアームを通じてフランスの顧客を勧誘した疑いがあると、Le Mondeは金曜日に報じた。

パリの検察庁は、2022年2月にパリの専門的な地域間管轄裁判所によるバイナンスに関する調査がSEJF、政府の反金融犯罪部門に言及したことをKocooに確認した。検察官は、「捜査中に収集された文書およびコンピューター要素は、今後詳細に研究される必要がある」と述べた。

「私たちは、規制当局および法執行機関と継続的に協力し、高い基準を維持するためのすべての現行のコンプライアンス要件に取り組んでいます」と、バイナンスの広報担当者はメールで述べた。「バイナンスは、世界中の法執行機関と協力するためにかなりの時間とリソースを投資しています。私たちは、フランスを含め、私たちが運営するすべての市場で法律に従っています。法執行機関または規制当局の調査の具体的な詳細についてはコメントしませんが、私たちのユーザーに関する情報は安全に保管され、適切な理由が文書化された場合にのみ政府関係者に提供されます」と述べた。

金曜日の早い時期に、バイナンスはオランダを去ることを発表し、同社が同国の反マネーロンダリング(AML)ガイドラインに適合することを示すライセンスを取得できなかった後だった。同取引所はまた、「EU内の規制されたエンティティに焦点を合わせる」と述べ、キプロスの証券規制当局との登録を終了する申請を行った。

昨年のパリブロックチェーンウィークの際、バイナンスCEOのChangpeng “CZ” Zhao氏は、「おそらく…パリはヨーロッパおよび世界の暗号通貨の金融拠点である」と語った。同社はまた、地元非営利団体とのパートナーシップを通じて1億1600万ドルを投入し、フランスの暗号通貨エコシステムの成長を支援すると発表していた。

一方、フランスは、欧州連合が最近締結したマーケットインクリプトアセット(MiCA)フレームワークに基づく暗号通貨の規制を設定する中、暗号通貨企業を取り込んできた。

続きを読む: ライセンスを取得できずにオランダを去るバイナンス

更新(6月16日11:12 UTC):最後の段落にバイナンスの回答を追加し、詳細を追加しました。

更新(6月16日11:55 UTC):規制当局の承認を第2段落に移動し、バイナンスの回答を上位に移動し、同社が疑われていることを追加しました。

シェルドン・リーバックによる編集。