「米国の裁判所がBinanceへの和解案を承認し、CFTCに27億ドルを支払うことを認める」

「米国の裁判所がBinanceの和解案を承認し、CFTCに27億ドルの支払いを認める」

アメリカの裁判所は、暗号取引所のBinanceとその元CEOであるChangpeng “CZ” Zhaoに対して、商品先物取引委員会(CFTC)への支払いを求める2.7億ドルとCZに対して1.5億ドルを命じる判決を言い渡しました。

12月18日の発表によると、CFTCは、北イリノイ地区連邦裁判所が前に発行した執行命令を承認し、11月にCFTCが最初に発行した執行手続きを終了したと発表しました。

“裁判所は、ZhaoとBinanceが商品取引法(CEA)とCFTCの規制に違反したと判断し、Zhao個人に150億ドルの民事金銭制裁を課し、Binanceに対しては不正な取引手数料の135億ドルを返還し、さらにCFTCに対して135億ドルの制裁金を支払うよう命じています。”CFTCは声明の中で述べています。

この承認された和解は、CFTCによるCZとBinanceに対する長期にわたる訴訟の結末を告げるものです。CFTCは3月27日にこの執行委員会とその取引に対して連邦法を逃れ、違法な派生取引所を運営しているとして、このエグゼクティブとその取引所を告発しました。

11月21日、CZは米司法省、財務省、CFTCとの広範な和解の一環として、Binanceの舵取りから退くことに同意しました。同じ日、Zhaoは反マネーロンダリング法に関連する複数の民事罪と1つの刑事罪に関して有罪を認めました。

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この和解命令の一環として、CZとBinanceは、取引所でKYC対策が維持されることを確保するための追加の手順を取ることに同意し、またBinanceには独立したメンバーを持つ取締役会、コンプライアンス委員会、および監査委員会を含む形式化された企業統治構造の実施を求めると裁判所は命じました。

また、裁判所は、Binanceの元最高コンプライアンス責任者であるSamuel Limに対して、「Binanceの違反を助長し、米国法を意図的に逃れるか試みるために米国外で活動する」として、150万ドルの民事金銭制裁を命じました。