「JPEXスキャンダルの黒幕はまだ逃亡中、11人の容疑者が拘束される:報告書」

11 suspects arrested in connection with the JPEX scandal, while the mastermind remains at large report.

香港のJPEXという仮想通貨取引所のスキャンダルは、市内で最大の金融詐欺として言われており、これに関連してすでに11人が取り調べを受けていますが、主犯たちは当局の手から逃れています。

9月23日の南華早報によると、警察はこれまでに2265件以上の被害者からの苦情を受け取り、被害総額は約1億7800万ドル(約140億香港ドル)と推定されています。

苦情はプラットフォームからの仮想通貨の引き出しに関連しているようです。9月15日、JPEX取引所は引き出し手数料を999 USDTに引き上げました。

香港の友人にJPEXが逃げたかどうか尋ねたら、逃げていないと返答がありました。香港警察も行っていて、正常に引き出しができると言っているので、逮捕できないとのことです。ただし、引き出し手数料が999uということだけ言っていました。ただ単に一回の引き出しで、最大でも1000uに過ぎないということです。これは大した差ではないのではないでしょうか???

— 梭教授说 (@hellosuoha) September 14, 2023

これまでに報道されている取り調べの対象となった人物には、仮想通貨インフルエンサーのJoseph Lam Chok氏が含まれており、彼は取引所との関係を公に否定するために何度も試みています。

警察はまた、JPEXテクニカルサポートカンパニーの従業員3人、YouTuberの陳穎怡氏と朱嘉輝氏(合わせて20万人以上のフォロワーを持つ)も、このスキャンダルに関連して逮捕しました。

その他には、同社の唯一の取締役である郭浩倫氏、レストラン経営者、および過去にJPEXを何らかの形で宣伝したとされる3人の有名人が取り調べの対象となっています。

しかし、香港当局は、この事件の首謀者はまだ逃亡中であると述べています。警察は調査を続け、近い将来さらなる逮捕が予想されると付け加えました。

地元警察は、JPEX取引所から疑わしい仮想通貨の送金が行われていることを特定し、インターポールや他の国際執行機関の協力を要請しました。また、警察は地元の通信事業者に対して、取引所のウェブサイトへのアクセスをブロックするよう要請しました。

また、9月13日にシンガポールで開催されたToken2049カンファレンスでは、JPEXチームが無許可の仮想通貨取引所を運営している詐欺容疑で6人の従業員を香港警察が逮捕した後、企業のブースを放棄したとされています。

プラチナスポンサーのJPEXが、#Token2049の2日目にブースを放棄しました。それに関連して、彼らのロゴはFTXにかなり似ています。それは兆候でしょうか?

— J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023

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JPEXのスキャンダルは、9月13日に香港の金融監督機関が未登録の仮想通貨取引所プラットフォームに関する1,000件以上の苦情を受け取ったことで初めて注目されました。被害額は1億2800万ドル(10億香港ドル)を超えるとされています。

取引所は後に利回りを生むいくつかの商品を閉鎖し、引き出し手数料を999 USDTに引き上げましたが、これは第三者の市場メーカーが流動性を「悪意を持って」凍結したとしています。

当時、JPEXは関連当局に登録しようと試みたと主張し、SFCからの「不公平な」扱いを非難しました。

2020年に設立されたJPEXは、公式ウェブサイトによれば本社をドバイに置き、アメリカ、カナダ、オーストラリアで仮想通貨取引のライセンスを取得していると主張しています。JPEXは約20億ドルの資産を監督し、世界トップ5の仮想通貨取引所に入ることを目指していると述べています。

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