「ユーザーの抗議にもかかわらず、連邦裁判所がトルネードキャッシュ暗号通貨ミキサーへの制裁を支持」

連邦裁判所がトルネードキャッシュ暗号通貨ミキサーへの制裁を支持

米連邦裁判所は、6人のユーザーが提起した訴訟を却下し、米財務省が暗号通貨ミキサーのトルネードキャッシュに対して制裁を課す権限を持っていることを支持しました。

昨年、米財務省の外国資産統制局（OFAC）は、トルネードキャッシュが2019年の設立以来、70億ドル以上の暗号通貨を洗浄したと非難しました。さらに、米財務省は、トルネードキャッシュが北朝鮮のラザラスグループなどの悪意のある行為者によって使用された主要なツールであり、取引所やAxie Infinityのようなゲームから盗まれた暗号通貨資金を洗浄するために使用されていると主張しました。

この判決は、米連邦地裁のロバート・ピットマン判事から出され、2人のCoinbase従業員を含む6人の原告が要約判決を求めたが認められず、同時に却下されました。

8月17日、ピットマン判事は、OFACによるトルネードキャッシュに関する決定が妥当であり、OFACがトルネードキャッシュを制裁法に基づいて扱う権利があると確認しました。

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「記録は、創設者、開発者、およびトルネードキャッシュDAOが、トルネードキャッシュを促進し、統治し、これらの活動から利益を得るために共同で行動していることを十分に支持しています。」

6人の原告は、政府の暗号通貨ミキサーに対する行動は違法であり、第一修正条項に違反していると主張しました。ユーザーはさらに、政治や社会的な事業への寄付を通じて「社会的に価値のある発言」に参加する権利が否定されたと主張しました。

ピットマン判事は、ユーザーたちの主張に同意せず、「政府の行動がいかなる形であれ第一修正条項に関与しているとは示されていない」と述べました。

訴訟を支持している仮想通貨取引所大手Coinbaseの最高執行責任者であるポール・グリウォールは、「原告たちがOFACのトルネードキャッシュに対する行動に対して挑戦していることは正しいと引き続き信じている」と述べました。

財務省の広報担当者はCoinDeskに対して、「米国のクライアントを保護するための財務省の業務を支持するテキサス地裁の意見に満足しています。」との声明を発表しました。

「北朝鮮が仮想通貨窃盗やその他のサイバー犯罪に頼る傾向が増している今、この政権が弾道ミサイルや大量破壊兵器プログラムのための収益を生み出す能力を引き続き妨害し続けることは重要です。」と、財務省の政府広報担当者は追加しました。

なぜ今制裁が行われるのか？

制裁は、2022年に不正行為に関連するアドレスから暗号通貨ミキサーに資金が移動する傾向が増している時期に行われました。Chainalysisによる昨年の報告書によると、2022年における不正行為アドレスのミキサーへの資金送金の割合は23%であり、2021年の12%から増加しています。

これにより、政府機関は非準拠のミキサーに対して即時の対策を講じるか制裁を強化することを余儀なくされています。

昨年、イギリスの国家犯罪対策庁（NCA）は、ミキサーに対して顧客の知識確認（KYC）チェックの実施と、それらのプロトコルを通過するトークンの監査トレイルの追跡を義務付けるよう呼びかけていました。

NCAは当時、この規制により、暗号通貨ミキサーがマネーロンダリング法、顧客チェック、監査トレイルに準拠することが義務付けられると述べていました。