「米国SEC、調査に協力しないとBinance.USが申立書で述べる」

米国SEC、Binance.USに協力しないと申立書で述べる

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨取引所Binance.USが ongoing investigationに対する非協力を行ったとして、2021年9月14日付の裁判所に提出された文書で告発しました。

SECは、裁判所に提出された文書の中で、Binance.USの持株会社であるBAMがディスカバリープロセス中にわずか220件の文書を提出したと述べました。提出された文書の多くは、同意命令の下で「理解不能なスクリーンショットや日付や署名のない文書」で構成されています。

SECは、BAMが必要な証人の出頭を拒否し、代わりに自らが適切と判断した証人のみに対して4回の証言を行うことに同意したことを述べ、「関連するコミュニケーションに対する要求に対して一括の異議を唱え、通常業務の一環として保存されている文書を提出せず、そのような文書が存在しないと主張し、後にSECが他の情報源からそのような文書を受け取る」と述べました。

SECはまた、Binance.USがグローバルな組織であるBinance Holdings Ltd.が提供するウォレット保管ソフトウェアであるCeffuの使用についても懸念を表明しました。SECは、BAMがCeffuをBAMのウォレット保管ソフトウェアおよびサービスプロバイダーと主張しましたが、後にBinanceがBAMのウォレット保管ソフトウェアプロバイダーであると述べました。規制当局は、仮想通貨取引所がCeffuの使用によって資金が海外に流出するのを防ぐための以前の合意に違反していると懸念を表明しました。

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SECは6月5日にBinanceに対して訴訟を提起し、未登録の証券提供、Simple EarnおよびBNB Vault製品、およびステーキングプログラムなど13件の告発を行いました。SECは、Binance.com、Binance.US、およびBAM Tradingは、それぞれクリアリング機関、ブローカーディーラー、および取引所として登録すべきだったと主張しました。Binance.USのステーキングサービスプログラムの未登録の提供と販売には、BAM Tradingもブローカーディーラーとして登録する必要があります。

SECによるBinance.USへの最新の告発は、取引所内部の危機の最中に行われました。Binance.USのCEOであるBrian Shorderは、今年に入り多くのBinanceの幹部と同様に辞任し、その後数日で法務部長および取引所の最高リスクオフィサーも辞任しました。

Binance.USは、コメントの要求に直ちに応じませんでした。

この記事をNFTとして収集し、仮想通貨の分野での独立したジャーナリズムへの支持を示し、歴史的な瞬間を保存しましょう。

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