「巨大な仮想通貨ポンジスキーム、AirBit Clubの黒幕が12年の懲役刑を受ける」

大規模な仮想通貨詐欺の主犯であるAirBit Clubの首謀者が12年の懲役刑を宣告される

エアビットクラブの共同創設者であるパブロ・レナト・ロドリゲスは、米国地区裁判所のジョージ・B・ダニエルズ判事によって、歴史的な判決が下され、12年の懲役刑を受けることとなりました。

米国司法省(DOJ)によると、ロドリゲスは共謀者と共に、仮想通貨取引やマイニングの利益を偽った約束を通じて、何百万ドルもの投資家から詐欺を行う広範なグローバルなピラミッドスキームを企画しました。

エアビットの共同創設者が1億ドルの仮想通貨詐欺で有罪判決を受ける

DOJの調査によれば、この巧妙なスキームは、経験の浅い投資家をだまし、エアビットクラブの会員資格を購入させて巨額の利益を保証するという手法で行われました。

しかし、合法的な仮想通貨取引の代わりに、ロドリゲスと彼の共犯者は、不正に得た利益を隠蔽するために入り組んだマネーロンダリング手法を用いながら、個人的な利益に資金を使いました。

ロドリゲスの共同被告であるグーテンベルグ・ドス・サントス、スコット・ヒューズ、セシリア・ミラン、カリーナ・チャイレスも既に有罪を認め、判決を待っています。裁判所は、詐欺収益の没収も命じており、その中には、アメリカ通貨、ビットコイン(BTC)、不動産など、1億ドル相当の莫大な資産が含まれています。

米国検事のダミアン・ウィリアムズは、ロドリゲスの行動を不正な目的のために仮想通貨を公然と悪用したものとしており、利益をもたらす仮想通貨投資に対して虚偽の約束をする潜在的な詐欺師を抑止するために、この事件の重要性を強調しています。

問題のある詐欺的な事業の傾向

裁判所の文書によれば、ロドリゲスとドス・サントスは2015年にエアビットクラブを設立し、仮想通貨業界で運営されるマルチレベルマーケティングクラブとして「積極的に」マーケティングを行いました。

この二人は、世界中で豪華な展示会やプレゼンテーションを組織し、被害者を現金投資に誘い、偽の投資収益を示すオンラインポータルへのアクセスを提供しました。

2016年以降、資金の引き出しを試みた被害者は言い訳、遅延、過大な隠れた手数料に遭遇しました。ロドリゲスを含むスキームの設計者たちは、詐欺されたお金を贅沢品に使い、さらなる被害者を引き付けるための展示会を資金提供し、国内外の銀行口座を通じて資金を横領しました。

DOJによると、ロドリゲスの弁護士信託口座は、エアビットクラブスキームの不正な収益を隠蔽するために重要な役割を果たしました。

エアビットクラブの前に、ロドリゲスとドス・サントスは別のピラミッド投資スキームであるビジノバに関与し、米国証券取引委員会(SEC)との法廷闘争に発展しました。

ビジノバ事件でロドリゲスとドス・サントスを代表する弁護士であるヒューズ氏は、後にインターネット上から両スキームに関するネガティブな情報を削除することで、エアビットクラブの詐欺に加担しました。

ロドリゲスの判決により、エアビットクラブを通じて無数の被害者をだました主要人物の一人に対して正義が成されました。

BTCの横ばいの値動きは、デイリーチャート上で26,000ドル以上です。 出典:TradingView.comのBTCUSDT

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