「仮想通貨CEO、20億ドルの盗みのために記録的な刑務所刑を受ける」

仮想通貨CEO、20億ドルの盗みで記録的な刑務所刑

トルコの破産した暗号通貨取引所Thodexの元CEOであるFaruk Fatih Özer氏は、顧客の資金200億ドルを盗んだとして過去最高の刑期を受けました。

2023年9月7日木曜日、トルコで最大の暗号通貨取引所の一つであるThodexの元CEOは、詐欺、犯罪組織の指導、マネーロンダリングなどの数々の犯罪容疑で、アナトリア第9重罪裁判所によって11,196年10か月15日の刑を言い渡されました。

Thodexの元CEOは、2021年4月に取引所がオフラインになった際、4万人以上のトルコの顧客から20億ドル以上の預金を不正に横領し、その後オゼル氏は国外へ逃亡しました。

検察当局は、元暗号通貨取引所CEOに対して最初に40562年の刑を求刑しました。しかし、最終的な判決では刑期が11,196年に減らされ、これまでで最も長い刑期となりました。また、地元メディアによれば、元CEOには1億3500万リラの罰金も科せられました。

Faruk Fatih Özer氏は、容疑者の中で唯一の関与者ではありませんでした。調査の結果、83人が逮捕・拘留され、他の4人の幹部社員も拘置されました。

この事件が徹底的に調査された結果、オゼル氏の姉妹であるセラップ・オゼル氏と弟のグヴェン・オゼル氏も同じ容疑で有罪判決を受け、同様の刑期を言い渡されました。

これらの刑期は多くの人々にとって驚くべきものであり、2004年以来トルコで死刑が廃止されているため非常に一般的です。2022年、テレビのカルト指導者であるアドナン・オクタル氏は詐欺と性的暴行の罪で有罪判決を受け、彼の信者10名と共に8,658年の刑を言い渡されました。

総市場規模が1兆ドルに崩壊 | 出典: Tradingview.comの暗号通貨総市場規模

29歳の元暗号通貨のボスは、2021年4月に彼の暗号通貨取引所が最初に崩壊した際にトルコを逃亡し、2022年8月にアルバニアで逮捕されました。

逮捕される前、オゼル氏はThodex取引所がオフラインになった際に意図的に国外へ逃亡したという主張を否定しました。彼はその主張に対し、彼はビジネスの会議のために国外にいたと反論しました。

オゼル氏は、インターポールが彼に対して国際指名手配令状を発行した後、2023年4月にトルコに引き渡され、彼に対する告発に立ち向かうために警察によって拘束されました。

一部の告発内容には、犯罪を目的とした組織の設立と運営、情報システムを銀行や信用機関の手段として悪用した詐欺、組織のメンバーであること、商人や企業経営者、協同組合の管理者の詐欺、犯罪の結果生じた資産の価値を洗浄する等が含まれています。

裁判所は、オゼル氏が最初から詐欺的な意図を持っており、暗号通貨取引所Thodexは最初から犯罪組織であったと判断しました。

しかし、オゼル氏はこれらの告発を否定し、Thodexは単に2021年に破産した暗号通貨企業であり、詐欺的な意図はなかったと裁判所に述べました。彼はまた、自分は非常に賢い人物であり、犯罪者になろうとしているならば、そんな素人ぶりはしなかっただろうとも述べました。