「セルシウスの元CEOに対する刑事告発が暗示する暗号通貨業界への影響」

「セルシウスの元CEOへの告発と暗号通貨業界への影響」

セルシウスは2021年のブルマーケット中に仮想通貨エコシステムでトップの貸し手の1つでした。ピーク時には170万人の顧客を対応し、250億ドルの資産を管理していました。

しかし、2022年6月には会社の業務構造に重大な欠陥があることが明らかになり、全てが崩壊しました。

2022年の熊相場、特に5月のテラエコシステムの崩壊は、セルシウスの脆弱なビジネスモデルを露呈しました。このモデルは、セルシウスのネイティブトークンであるCEL(CEL)トークンと提供される高いステーキング報酬に大きく依存していました。

セルシウスとテラの関係が公になると、CELの価格は急落し、セルシウスは大量の資金をプラットフォーム外に送り、ユーザーの引き出しを一時停止しました。

わずか1か月後の7月14日、困難な会社は第11章破産を申請しました。申請時点で、約27億ドルの負債がありました。

2022年6月16日、アメリカの5つの州の証券規制当局がセルシウスを調査することを発表しました。同社の元CEOであるアレックス・マシンスキーは、最終的には2022年9月27日に彼がアメリカを逃亡しようとしているとの噂があるため、彼の地位を辞任しました。

2022年の終わりまでに、アメリカ司法省、商品先物取引委員会(CFTC)、連邦取引委員会(FTC)、および証券取引委員会が、セルシウスの崩壊とマシンスキーの役割を調査し始めました。

マシンスキー氏に刑事告発

困難な仮想通貨貸し手にとって最初の大きな打撃は、2023年7月5日にCFTCが調査を終え、セルシウスとマシンスキーがいくつかのアメリカ規制に違反し、投資家を誤誘導したと主張したことでした。

7月13日、SECはセルシウスとマシンスキーに対してクレームを提出し、非登録および詐欺的なオファーを通じて数十億ドルを調達したとして証券法に違反したと非難しました。FTCもセルシウスに対して47億ドルの罰金を科し、取引業務を停止しました。

同じ日、司法省は元CEOを「顧客を欺いて会社の中核的な側面について誤解を招いたため、証券詐欺、商品詐欺、およびワイヤ詐欺の容疑で起訴した」としました。

セルシウスの元最高収益担当役員であるロニ・コーエン・パボンとマシンスキーは、「CELの価格を不正に操作し、自身のCELトークンを人為的に高騰させながら密かに売却するための共謀、証券詐欺、市場操作、およびワイヤ詐欺の容疑を受けています」とされています。

ニューヨーク南部地区のアメリカ合衆国検事ダミアン・ウィリアムズは、彼のオフィスは特にセルシウスに対する起訴を求めておらず、同社と「詐欺スキームへの関与を認め、顧客が資金を回収するのを支援する」との非起訴合意に達したと述べました。

マシンスキーは同日に4000万ドルの保釈金で逮捕され、後に釈放されました。

セルシウスの元CEOアレックス・マシンスキー氏は、会社の崩壊を受けて逮捕されました。SECはマシンスキー氏と破産した仮想通貨貸し手に対してニューヨークの裁判所で訴訟を起こしました https://t.co/KgIYS487Zo

— Bloomberg Crypto (@crypto) July 14, 2023

これらの告発と執行措置により、セルシウスと元役員は2023年にアメリカの規制当局の注目を浴びる仮想通貨企業の成長リストに加わりました。

Binanceに対する訴訟は、未登録の証券を提供し、内部での運営管理が不適切であると非難しています。Coinbaseに対する別の訴訟は、証券業のライセンスなしに未登録の証券のブローカーサービスを提供したと主張しています。

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このような「執行を通じた規制」により、市場の専門家の多くは、規制当局が仮想通貨業界に対するアプローチをより明確にする必要があると主張しています。

暗号通貨コンプライアンスサービスプロバイダであるMerkle ScienceのCEOであるMriganka Pattnaikは、Cointelegraphに対して次のように述べています。

「アメリカの規制当局の対応は不確定ですが、起訴は仮想通貨業界に深刻な影響を与える可能性があります。ワイヤ詐欺、証券詐欺、価格操作の告発は、他の仮想通貨企業での類似の活動について懸念を引き起こし、規制当局が監視と執行の取り組みを強化する可能性があります。」

「セルシウスのケースは、今後、非遵守の仮想通貨企業にとってより厳しい法的および財務的な結果につながる可能性が高いでしょう」と彼女は述べています。

悪漢の起訴は仮想通貨業界にとって恩恵である

多くの暗号通貨支持者は、Celsiusの元CEOの起訴が暗号通貨業界にとって良い影響を与えると考えています。悪質な行為者に対する処罰は、比較的規制の緩い業界であっても詐欺行為を容認しないという明確なメッセージを送るものです。

Web3決済インフラ企業Rampの米国法務責任者であるYamina Sara ChekrounはCointelegraphに対して、「ユーザーが過去2ヶ月間に被った深刻な損失は、不適切な管理やリスク開示の標準化の欠如によるものです。その点において、規制当局による消費者志向の行動は称賛されるべきです。ただし、ウォールストリートでも暗号通貨でも、正当な過程を尊重し続けるべきです」と述べています。

オープンソースのブロックチェーン技術プロバイダーであるKomodoのCTOであるKadan Stadelmannは、規制当局はおそらくCelsiusや他の法を犯した企業に対して模範となる措置を取りたいと考えていると述べています。特に、米国で活動している企業に対してです。ただし、以下のように述べています。

「最近の暗号通貨関連の起訴は、最終的にはユーザーが自分の暗号資産の安全性を心配する必要がないような業界の進化に役立つでしょう。潜在的な人為的悪用や盗難からの資産の安全性を心配する必要がないようなポイントにまで業界が進化するでしょう」

法律事務所FisherBroylesのパートナーであるAdam Ettingerは、投資家をだます暗号通貨貸付業者やフィンテック企業、市場操作を行う企業は、執行措置を期待するべきだとCointelegraphに語っています。

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「もし行為が極めて悪質であれば、経営者は刑事告発や逮捕の対象になるかもしれません。私の希望は、悪質な行為者は既に去ったか亡くなったため、より少ない暗号通貨企業が’The heat’に直面することでしょう。そして、詐欺を考えていた企業も執行活動に注目し、正当な行動を取ることでしょう」と彼は付け加えました。

被告とされる悪質な行為者に対する訴訟のほとんどは、エコシステムの崩壊や損失の後に起こっており、多くの消費者にとって壊滅的な結果となり、全体のエコシステムに疑念の影を投げかけています。そのため、規制当局によるこうした悪質な行為者への行動は、投資家や消費者が一部の資金を取り戻す最後の希望となることがしばしばあります。

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