「サム・バンクマン＝フリードの実際の裁判の初日の詳細解説」

「サム・バンクマン＝フリードの裁判初日の詳細解説」

パリのカカオトレーダーは、高価な広告とFTXの自信に満ちたCEOが彼に仕え、仮想通貨取引所が安全な場所であると確信させたため、彼は$100,000以上の資金を預け入れ、暗号通貨を取引することができました。しかし、彼は自分以外の誰かが彼の資金に触れることは予想していませんでした。

連邦政府は、昨年11月に仮想通貨の最も成長していた企業を破たんさせた違法な融資と、仮想通貨取引、FTX取引所について陪審員に紹介する証人を通じてBankman-Fried氏の起訴を真剣に開始しました。

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ロンドン在住の商品トレーダーであるMarc-Antoine Julliard氏は、FTX上での「スポット取引」のみを意図していたと述べました。つまり、ビットコインなどのトークンを購入・売却することです。彼は重要なこととして、自分の資産を貸し出すことに同意したことはなかったと述べました。この金融専門家は、FTXのより利益の高い「マージン融資」機能を避けた理由は、自分の資産を完全にコントロールしたかったからだと説明しました。

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「FTXがあなたのお金を借りている可能性を考えたことはありますか？」と起訴側の補佐検事であるDanielle Kudla氏が尋ねました。Julliard氏は「いいえ」と答えました。

100人以上の記者や観衆が、マンハッタンで最も大きな木張りの連邦裁判所のひとつでBankman-Fried氏の姿を見ようと集まりました。検察官は、Bankman-Fried氏を計算高い悪役として描き、彼の企業を破壊し、投資家を蹂躙したと言います。彼らはこの秘密の陰謀のイメージを補強するために、2番目の証人であるAdam Yedidia氏を起用しました。彼はBankman-Fried氏の大学時代の友人であり、彼に従って仮想通貨ヘッジファンドのAlameda Research、そしてFTXに参加しました。

AUSAのDanielle Sasson氏からの質問に対して、Yedidia氏は「Alameda Researchが顧客の預金を貸し付け返済に使用していたことを知った週に、FTXを辞めました」と述べました。

融資の合法性は、Bankman-Fried氏に対する訴訟の中心的な問題です。検察官は、AlamedaがFTX顧客のドルと暗号通貨の預金で暗号市場の悪い賭けを補完していたと主張しています。一方、弁護士は、これら2社の関係は秘密でも違法でもないと主張しています。

「飛行中に飛行機を建てていた」と弁護側の主張するMark Cohen氏は、開会陳述で述べました。彼は陪審員に対して、彼のクライアントである「数学オタク」が違法なことはせず、しかし賢明ではなかったと説明しました。彼は「革新的な」仮想通貨取引所の健康状態を監視するチーフリスクオフィサーを雇わなかったことを挙げ、元Alameda ResearchのCEOであり、Bankman-Fried氏の元ガールフレンドであり、主要な証人であるCaorline Ellison氏に責任を転嫁し始めました。

証言の初日は、判事Lewis Kaplan氏が法廷をコントロールしていることを両側に示しました。78歳のクリントン政権の指名を受けたKaplan氏は、稀に冗談を言い、時折、陪審員に対して先導的または関係のない質問をする裁判チームと軽くもみ合いました。その中でも、一日の中で最も奇妙なやり取りの1つでは、検察官が最初の証人のFTXウォレットの拡大版を陪審員に見せようとしたことに対して、ズームインしたバージョンを陪審員に見せようとする検察の試みに対して挑戦しました。

DOJがさまざまな広告を表示しているとき、彼は「完全に理解するために、トム・ブレイディは誰ですか？」と尋ね、記録上の回答を得ました。（「彼はプロのフットボール選手です」とYedidia氏が答えました。）

検察官がYedidia氏への質問を終える前の午後4時25分に、Kaplan氏は一日を終えました。木曜日に再開されます。検察官は、今週中に少なくとも2人の証人を呼びたいと述べています。その中には、FTXの株式に大規模な投資をしたベンチャーファームのParadigmのMatt Huang氏と、Bankman-Fried氏の内部サークルのメンバーであるGary Wang氏も含まれています。

水曜日に陪審団が部屋を出た後、Bankman-Fried氏の弁護士チームは、被告のアデラール処方箋に対する配慮を求めてKaplan氏に申し立てました。彼は一日を通して集中力を維持するために必要な4回の服用量を受けていないと彼らは言いました。

「私は医療専門家ではありません」とKaplan氏は述べました。

Bankman-Fried氏自身は、一日の間ずっと自分のラップトップに張り付き、ノートを取っているようでした。

法廷の色：

今日は、悪名高いラリー・デイヴィッドのスーパーボウル広告を再視聴することができました。男性の陪審員の中には、この2,000万ドルのプロダクションに対して見え透いた笑いを浮かべる者もいましたが、ほとんどの人は退屈そうにしていました。サムの母親であるバーバラ・フリードが、ジョー・バンクマンの出演シーン（フィラデルフィアの独立記念館で）が流れたときに、ジョーに何かささやいたようです。

私たちの期待

かつてのFTXの開発者であるアダム・イェディディアは木曜日に証言を終えますが、予想される証人はおそらくパラダイムのマット・ファンと元FTXの幹部であるゲーリー・ワンです。ファンの名前は火曜日に初めて言及され、水曜日に検察官によって確認されました。

これまでの司法省の訴訟は、FTXを問題を抱えた会社と位置づけ、バンクマン・フリードをその問題の顔として指摘しているように見えます。初期の証言では、ブロックチェーンや暗号通貨の具体的な内容については軽いものでした。ロンドンを拠点とするフランスの商品トレーダーであるマルク＝アントワーヌ・ジュリアールは、仮想通貨のことを陪審員に簡単に説明し、ビットコインやドージコインなどのコインに投資したと述べました。

検察官は、イェディディアにさらにこの説明を深めるよう指示し、それらが分散型の通貨であることを述べましたが、それが具体的に何を意味するのかにはあまり触れませんでした。これは、デジタル資産エコシステムに由来する複雑な事件に向かうことを予想される素人の陪審員を、段階的に導入するための戦術のようです。

最初の証人のグループも明らかになりました。まだ法執行当局の関係者が証言する予定はなく、ブロックチェーンの詳細な技術的な内容やFTXの実際の運営についてはほとんど触れられていません。代わりに、直接影響を受けた人々や会社の深く関与している人々からの証言を聞いています。たとえば、10万ドル以上の損失を被ったトレーダーやまだ返金されていない人などです。

パラダイムは、2022年1月に4億ドルの資金調達ラウンドに参加したFTXの米国支店の一部でした。ファンが次の証人であることから、司法省はFTXが安全で「良い」資金を保管する場所に見えるが、実際にはそうではないという考えを表現するための証人スケジュールを続ける意向であると推測されます。

司法省は、開廷の冒頭陳述で、バンクマン・フリードが彼の会社の失敗につながるすべての活動を指示したと主張しています。また、FTXのソフトウェア（AlamedaがFTXから大量の借入を可能にした裏口を含む可能性があります）について議論すると予想されるワンは、第1週の終わりにキッカーとなるかもしれません。

マーク・ホッシュタインによる編集。